的建设，并未用于开发湘西州农机研究大厦项目。被告人杨某丁将集资款存入其个人账户，除还本付息外，其余资金按被告人杨某乙的指令调配使用。由于被告人杨某乙 杨某乙调配，被公安机关抓捕后认罪态度较好，依法予以从轻处罚。故被告人曾某某及其辩护人提出“曾某某的犯罪情节较轻，且认罪态度好，依法可以酌情从轻处罚”辩护 ...

。 案发后，x公司在渣打银行（中国）有限公司深圳分行账号为x的账户被冻结x.XX美元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、证人肖某某证言， 确认。 被告人张某某的辩护人提出鉴定顺序颠倒问题，上海晨星电子数据司法鉴定中心根据公安机关的委托事项进行鉴定后出具了沪辰司鉴中心[20XX]鉴字第XX号司法鉴定 ...

的利息后，城区农信社向其交付51.36万元，虽然该款并未实际存入博望营业所的账户，但依照最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》，并不影响双方之间存款关系 方，虽然该款入了城区信用社的账，但在入账当天即被公安机关冻结，城区农信社也因该款被冻结而提起本案诉讼，后该款作为王磊犯罪的赃款被方城县公安局 ...

一切财产即赃款赃物，应当追缴，违禁品和犯罪分子本人犯罪时使用的所有物应予没收。公安机关冻结账号为（略）和帐号为（略）存折内的存款人民币18万多元 性质是否认定为诈骗，利用存折收取款项的嫌疑人是否构成犯罪，均不影响资金所有权的认定，本案因确权提起的民事诉讼可以与刑事案件分开审理。综上所述，一审法院应进行 ...

银行为深圳招行燕南支行)。上诉人遂向公安机关报案，公安机关于同日立案侦查，并于2003年6月23日查封冻结上诉人在被上诉人处开设的帐户中存款。 财务专用章”印迹及“王某印”私章印迹分别与送来的孙某某提供的相应印文印迹是否同一印章所盖；(二)送检的“材料3”中“单位预留印鉴”栏盖有的“铜川市远丰精细化工 ...

方案》的通知，桂公通[2010]X号文件)。该案应由公安机关侦查，待查清案件事实后，才决定是否恢复审理，只有这样才便于查清案件事实，分清责任，才能作出 如果林某认为李丙娟是犯罪嫌疑人或者认为该卡某可疑卡，为什么林某不申请公安机关冻结该部分款项，而是任由“损失”进一步扩大，直至2010年3月29日李丙娟 ...

，被告人杜某乙仍不断地打电话给许某甲，指使其外逃。 2000年2月26日晚，公安机关即发现杜某乙持有香港护照，通过民航部门了解到杜某乙已于2月21日乘 贵阳市商行富北支行账户收支凭证。 27．贵阳市商行兆丰支行出具的冻结账户有关情况的材料。 28．杜某乙、杜某乙、余某丙、陈某某、杜某辛、余某戊、余某壬 ...

元，知道上当，于是向公安局报案。经公安机关查实：从原告李某卡上转出的x元，于当日被转到卡号为XX的账户上，当时被持卡人取现金x元，现 。 《中华人民共和国物权法》 第三十三条因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百三十条被告经传票传唤，无正当理由 ...

费用或透支，乙方不负担保责任；甲方因持卡人书面挂失、乙方要求止付或者其他原因冻结持卡人账户后发生的费用或透支，乙方不负担保责任；当持卡人的资信发生变化时，乙方 透支金额清单提出怀疑、怀疑透支人与商户恶意透支，并函称汇通卡公司拟向公安机关进行刑事报案等。2004年1月14日，上诉人翟某某、原审被告陈某某 ...

湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院 刑事判决书 （2011）州刑二终字第X号 抗诉机关（略）人民检察院。 原审被告人宋某，男，X年X月X日出生于（略） 宋某的相关凭证，证某了转款的事实。 ⒇查询相关银行账户情况，泸溪县公安局2010年3月2日已冻结宋某的资金281307元。 （21）向某、杨某某将 ...