错某；5、即使认定山东德齐龙化工集团有限公司以原某名义开设的账户确实属于原某，也与公安机关扣押行为的正当与否没有任何法律关系。 武陟县公安局亦不服再审判决，向本院 万元款是王某的，只是以豪德隆名义承办；对其他证据真实性无异议，可以证明公安机关扣押行为错某，所扣押款项与赃款无关，该款是豪德隆公司账下支付 ...

明细证实该卡于2008年12月3日存入5986元，并于当日取现。 （3）侦查机关出具的办案说明及电话通话记录、存款查询证实，嫌疑人使用电话的情况，以及张某的农行 且其个人身份信息被人使用涉及一宗诈骗案，要冻结其银行账户；让其把钱取出来存到法院的托管账户，这样就可以自由支取。当天下午15时许，其被骗将x ...

给客户讲有内部消息，跟着我们炒股会赚钱，有时保证会收益百分之几十。我不知道是否有内部消息，上面的人怎么安排我们就怎么说。公司有时会叫所有业某员给 、考核和人员培训等情况。 8、搜查某录、查某、冻结存款通知书、扣押物品清单等证实，公安机关扣押、冻结被告人江某及其公司的财物等情况。包括扣押江某现金105 ...

元；用于郝某妻子个人消费5万元；用于益万家公司经营费用130余万元。破案后，公安机关共冻结和追缴赃款（略）元，扣押车辆2部、住房一套。2005年12月26日 积分，所以她们就按彭某的将钱每月存入郝某个人农行账户上。消费积分单是益万家公司给发的，自己可以随便填写。她后来实际投入4万元，共获返利十几万元。 ...

情况，杨某乙讲通过这种方式将资金汇集起来，干大事，赚了钱分给大家一部分，既可以提高产品知名度，又可节约广告费。 下列(41)组证据证实山东济南路某某A86店买单情况 （41 10单的本金，约x元），此外他还给了郝书云5万元。因怕公安机关把他的钱冻结了，所以就用邢淑萍的名字办了银行卡。卡号（略），户名邢 ...

盗取的案件……案件仍在进一步侦办中。”经质证，上诉人仕某，认为该证据可以证实有人安装摄像头的事实；被上诉人工行滇池路分理处、工行南市区支行对该情况说明真实性、 分确实有人在ATM机上翻东西，但不清楚具体操作；八、账户异常及是否是犯罪分子所为需要待公安机关确定；九、案发后确实有储户到银行办理挂失手续，但 ...

哪个所办冻结。”原告和民生派出所民警张××要求银行工作人员冻结x时，银行工作人员说：“钱还在，可以冻结，你们赶快去办手续。”原告与刑警三中队民警带上冻结手续 报警，并和公安人员一起到银行处说明了情况，这时存款并未被领走。在公安机关办理冻结手续期间，银行完全有能力采取积极有效的手段保护侯某甲存款的安全， ...

人民检察院指控，2011年3月26日，被告人赵某某以帮助吕诺楠查询银行账户是否被公安机关冻结为名，骗取吕诺楠的银行存折和密码，在商丘市X路建设银行支取 。公诉机关指控罪名成立。被告人赵某某能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，但被告人赵某某因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年，在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当 ...

戊、周某壬、被害人林某甲、张某乙等人银行账户资金流水表、汇款凭证，公安机关冻结相关银行账户、基金账户和房产的手续及追赃工作说明等。被告人王某某对上述 该家长投资股票稳赚不赔，且利润非常可观。王某某还叫其询问莆田老家亲戚是否要投资，王某某本人也鼓动这些亲戚投资炒股。2008年初，莆田的亲戚们开始通过银行 ...

人被公安机关相继抓获后，袁某某因担心巨额非法所得被公安机关依法没收，对除建设银行（略）账户外，其余账户全部予以销户处理。2010年12月8日，借用王某某 做的目的就是他继续违法经营的事情自己不出头，如果信息部因违法的事被公安机关查处，他可以逃避打击。 文某某征专门成立了一个叫外围的组某，这个外围组某不 ...