亮等人以油款押金为名吸收存款的性质认定的函》，主要内容：根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第九条规定，对于倪文亮等人利用北京精登石油化工 他人涉嫌犯罪一节，经查，高某某之检举、揭发，对破获其他案件作用轻微，尚不足以构成某其予以从轻处罚之根据。况且，原审法院在对高某某适用刑罚时，业已充分考虑 ...

一）……；（二）严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的。”佛山中行是我国的金融机构，由于其行业的特殊性，因此对员工制定了一套比较严格的出入境管理 辞退专业技术人员和管理人员暂行规定》，因此吴某某以上述规定为依据请求支付经济补偿金无理，本院不予支持。 综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予 ...

避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的， 以下罚金或者没收财产： (一)编造引进资金、项目等虚假理由的; (二)使用虚假的经济合同的; (三)使用虚假的证明文件的; (四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物 ...

的行为构成违法向关系人发放贷款罪。理由如下： (1)被告人杨某乙、丁某某系金融机构工作人员，其主体资格符合本罪的要求。 (2)借款方符合《中华人民共和国商业银行法 吸收公众存款罪定罪处罚。同时根据刑法第三十六条之规定，判定谢某某、杨某庚赔偿因非法吸收公众存款犯罪对集资户造成的一百余万元经济损失。该判决 ...

了该法的相关规定，也仅应按照该规定由银行业监督管理机构给予相应处罚。同理，如违反《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》这一行政法规的规定，导致的也 第一百五十三条第一款(一)项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 本案二审案件受理费x元，邮政专递费100元，合计x元，由上诉人曹某负担。 本判决 ...

方式，所以潘某应该向中行亚太公司要求赔偿，不应该向三○九医院主张。《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第18条明确说明，因参与非法金融 笔录和当事人陈述意见在案佐证。 北京市海淀区人民法院认为：《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第五条规定，行为人盗窃、盗用单位 ...

X号刑事判决书查明，素社储蓄所于1988年3月14日经中国人民银行批准设立为金融机构，登记经营范围为个人储蓄存款，主要负责人是朱树深。期间，经被上诉人与 。显然，集资户提起的诉讼是不符合《存单案件若干规定》第一条规定的存单案件的范围的。2.根据最高人民法院经济审判庭1991年9月29日颁发实施的《关于 ...

程序不合法。本案诉讼标的额显然超过最高人民法院和四川省高级人民法院规定的基层人民法院受理经济案件标的数额的限制，违反级别管辖原则。请求上级法院依法提审本案，纠正原 生效的《中华人民共和国中国人民银行法》第三十条规定，中国人民银行依法对金融机构及其业务实施监督管理，维护金融业的合法、稳健运行；第三十一条 ...

分行、绥德县支行、宝鸡市分行、咸阳市分行以及中国工商银行西安市X路支行等金融机构的汇款凭证（银行卡业务回单）证明，益万家公司的部分会员向郝 支出情况统计表”证明，该公司2005年经营费用支出共计130余万元。 (13)西安市公安局经济犯罪侦查支队提供的扣押、冻结赃款材料证明，案发后至2007年7月， ...

(以下简称特种水泥厂)债券纠纷一案，不服河南省高级人民法院(1998)豫经初字第X号经济判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。 查明 到企业指定账户，而农行证券部并未及时履行义务。担保书第四条约定，代理金融机构根据发债企业的具体要求将本期债券全部或部分发行完毕，并将发债所筹 ...