转帐到毛某的帐户上，然后毛某再转给其他人用银行卡取款。听说因担保公司报案，剩余的钱被公安机关冻结，周某甲他们无法取款。我听周某丙说该 20万元、郑某某取款50万元、周某甲取款20万元，余款在案发后已被公安机关冻结。 ⑷辨认笔录，证实七被告人到案后均对涉案人员进行了准确辨认。 ⑸本院已生效的（2010） ...

的9878元被转帐到某“潘洁明”开户的建设银行卡上，唐某某、李某丙发现上当，立即报警，新宁县公安局在广西南宁冻结了此款。 9月9日上午9点多钟， 证言、唐某某的手机通话详单、唐某某所使用的建行卡交易明细清单、田鲜艳的银行卡资料、唐某某的报案报告、新宁县公安局金石镇派出所的证明等证据证明，2008年9月 ...

人盗用以及银行账户资金不安全需要保护等为由，或是欺骗被害人将个人银行存款转入前述银行卡号，或是欺骗被害人在银行柜员机进行虚假的“密码保护”操作而将个人银行存款转至前述 人取款约50万元，非法获利x元。 案发后公安机关从杨某处扣押银行卡4张（共冻结存款x.03元）、诺基亚2630型手机1部及现金x元。从 ...

申请表》，同意接受《中国农业银行金穗借记卡章程》的约束。我行向其发放了银行卡作为交易工具，双方已通过上述书面形式建立起存款合同关系；二、我行并未给 ，为避免损失客户范围的扩大，及时将这三个时间段内发生业务的69张银行卡全部冻结，并向沈丘县公安局报案，2009年9月5日周口市公安局经济犯罪侦查支队立案 ...

银行采取紧急止付措施后，犯罪分子转至李某银行卡名下的49,850元资金被某分行冻结。现原告为追回该笔冻结资金，遂提起了本案诉讼。 以上事实，除有 十条之规定，判决如下： 被告李某在被告中国建设银行股份有限公司某市分行开设的x银行卡账户内的49,850元资金，以及该资金自2005年12月9日起至返还原告 ...

驻马店。湖北工行随即电话联系平顶山支行和驻马店支行运行管理部，协助对以上帐户进行冻结处理，同时将情况向上级银行进行汇报。工行湖北省分行做出“关于湖北省分行成功堵住 。襄樊分行樊西支行对未能取走的x元存款冻结后，王某某当日银行卡存款余额为x.65元(不包括被冻结的x元)。 2008年12月2O日上午， ...

和水车洞那个人就开车走了。第二天早上八点多钟，何某乙打电话约我一起去办银行卡。我们觉得不能用自己的身份证去办卡。还是找一个远地的比较好，于是我就想到 罗某戊家人转到被告人何某乙、何某丁提供的账号上的x元钱案发后被及时冻结，没有造成被害人损失。 10、勘验检查笔录及现场照片证实，罗某戊被绑架的地点及现场 ...

兴等因参加永乾公司的“消费来福”非法经营活动被判刑。 39、《关于扣押、冻结广西永乾生物科技有限公司涉嫌非法经营案涉案款物及房产情况的说明》、扣押物品、 是海格公司的财务统计员，负责发放永乾公司的返利。公司要求他们用自己名字开设银行卡给公司使用，并由何某某保管。2007年6月之前根据陆某某的指令操作， ...