。 被告人蒋某，男，X年X月X日出生。因涉嫌犯诈骗罪，于2011年9月29日被修武县公安局刑事拘留，11月2日被逮捕，现羁押于修武县看守所。 修武县人民检察院以修检刑 的苏xx、井xx、蒋x、徐某、王某、陈xx、张x、蒋某等人银行卡帐号上。 2.证人王某证言，2011年3、4月份，蒋某来其店咨询海尔 ...

关押，害怕郝某存放在她银行卡上的资金被某法机关冻结，将卡上资金24.68万元提取藏匿，其行为构成窝藏赃物罪。被某人郝某、蒋某在集某诈骗犯罪中，是犯意的提起 ，张某梅曾讲，2005年12月26日左右，张某到别人电话说郝某涉嫌经济犯罪被某安市公安局关押。 （4）证人张某康（系张某梅之兄）证言证明，2005 ...

农民，住（略）。2010年7月16日因涉嫌犯诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现羁押于韩城市看守所。 辩护人种某某，陕西 银行卡内，并在福建省安溪县ATM机上使用这些银行卡提取现金。 11、冻结存款通知书回执记载，韩城市公安局将中国建设银行股份有限公司潜江城北分理处的韦志岭存款x元、 ...

，无业，住（略）。因涉嫌犯诈骗罪，于2008年11月22日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第二看守所。 株洲市芦淞区人民法院审理株洲市 将被告人朱某丙发送的诈骗信息转发给员工，该员工将人民币500元存入被告人朱某丙提供的户名为欧阳根发，账号为x的农业银行卡上。 4、被害人邰某某 ...

文化，无业，住（略）。2009年7月22日因本案被北京市公安局燕山分局捉获，次日被刑事拘留，同年8月21日被该分局取保候审。2010年4月2日又因本案被（ 表，并将工资打到业某员的银行卡上，工资表的内容有业某员姓名、底某、个人业某、提成等。2009年5月份，公司诈骗的行为越来越过分，投诉的客户也越来越 ...

汇款，张依照何的要求在珠海市某银行开设了帐户，并将该帐户的存折和银行卡交给何，自己只保留了密码，但随后何又要求张将原本已准备好的保证金人民币 户存取款的单证由其填写；确认其使用陈某其的假身份证件。 (五)鉴定结论 佛山市公安局佛公刑技文鉴字[2004]X号鉴定书，证实从被告人江某甲处扣押的笔记本中的“ ...

号码为：0755-x），称原告在厦门使用银行卡透支6000元钱，并且涉嫌洗钱，并告知原告将银行卡内的存款存到其在公安局的帐号内保管，原告遂至上海普陀区X 公安局普陀分局决定予以立案，并在中国银行办理了有关的冻结手续。但当原告至公安局要求退还其被诈骗的款项时，被告知，刑事案件暂未告破，建议以不当得利提起 ...

相互推诿不立案》一文，对袁时雨等80余人在西安上学被骗进行报道，2009年1月3日，西安市公安局对本案立案侦查。 2、任某、高某、袁某等66人 ，案发后，公安机关从王某乙处扣押涉案的收款收据、帐证资料、王某乙名下银行卡；从公开技术学校扣押涉案的入学确认书70份及医学委培合作协议、终止合作协议等物品。 ...

，此外他还给了郝书云5万元。因怕公安机关把他的钱冻结了，所以就用邢淑萍的名字办了银行卡。卡号（略），户名邢淑萍，此外他办了一张 的返利情况。 （2）抓获经过、案件办理说明。证实东营市公安局经济开发区分局于2007年9月1日接受害人控告海诺公司涉嫌集资诈骗，经审查于当日立案，并电话传唤该公司法定代表人杨 ...

（略），壮族，高中文化，永乾公司法定代表人、董事长,住（略）。因涉嫌犯非法经营罪于2007年8月27日被南宁市公安局刑事拘留，同年10月3日被逮捕。 是海格公司的财务统计员，负责发放永乾公司的返利。公司要求他们用自己名字开设银行卡给公司使用，并由何某某保管。2007年6月之前根据陆某某的指令操作，之后 ...