律师。 北京金海威技贸有限责任公司(以下简称金海威公司)为与中国农业银行北京市丰台区支行(以下简称丰台支行)存单纠纷一案，不服北京市高级人民法院(2000)高经再终字第 内部运作程序及相关规定而指定客户使用账户。但金海威公司曾某在银行工作人员指定其填写01账户时，没有尽到谨慎义务，具有一定责任；金海威 ...

最高人民法院 民事判决书 (2003)民二提字第X号 申请再审人(原审被告)：中国工商银行广西壮族自治区武鸣县支行，住所地广西武鸣县X路X号。 法定代表人：张某某， 人员到武鸣工行副行长甘毅强办公室，甘毅强指使银行工作人员邓建华向城南油厂出具了一份盖有武鸣工行公章及行长卢有恩私章的保函。保函载明：“ ...

上海天安保险股份有限公司(以下简称“天安公司”)有闲散资金，遂介绍他们至中国建设银行上海市长宁支行周某桥办事处(以下简称“建行周某桥办事处”)办理协议存款，同时与该 均经当庭质证，可以作为认定本案的证据。 本院认为，被告人钱某甲与银行工作人员顾建中相互勾结，并指使被告人徐某，采用欺诈手段，以支付高额息 ...

商厦X室(系“虹口代理处”办公室)办理存款业务，并取得编号为（略）的“中国工商银行上海市分行整存整取定期储蓄存单”一张，该存单载明：户名为原告、存款金额为人民币 朱某在本市X路X号国际商厦X室中国工商银行上海信托投资公司虹口代理处办公室，并让他人冒充银行工作人员，实施诈骗。同月20日，被告人方建国将“ ...

。同年10月和1999年9月10日，甘肃省白银市中级人民法院分别扣划内蒙工商银行各种汽车6辆，人民币60万元，共计327.92万元。1999年6月24日 机关提出陶某构成合同诈骗罪的抗诉理由成立，应予采纳。被告人包某身为银行工作人员，积极参与为合同一方当事人违规出具专款专用负责监督使用承诺函，并使合同 ...

原告：中国农业银行股份有公司葫芦岛连山支行。 负责人：史某，该行行长。 委托代理人：于东曦，中国农业银行股份有公司辽宁省分行法律事务部副总经理。 委托代理人：徐某，中国农业银行股份有公司辽宁省分行法律事务部 ...

2600元，合某8600元，而且从取款录像资料显示取款不是原告。当时，银行工作人员还说该自动柜员机的遮挡板被他人撬动过，怀疑有人安装摄像头偷拍客户 措施或者赔偿损失等违约责任”的规定和《中华人民共和国商业银行法》第六条规定“商业银行应当保障存款人的合某权益不受任何单位和个人侵犯”的规定，对原告要求被告 ...

律师事务所律师。 汉中市X区检刑诉（2011）X号起诉书指控被告人周某犯非国家工作人员受贿罪向本院提起公诉，并以被告人认罪，书面建议本案适用“被告人认罪”案件普通程序简 ，经过砍价，最后确定合同价为24.2万元。 6、汉中市公安局查询存款通知及银行账目。经对范某卡号为（略）的工商银行卡进行查询，该卡在 ...

，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条的规定，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。 被告人葛某、汪某乙对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均 赚钱，让我分给他们每人3万，我没办法只好答应，我让我媳妇第二天早上去银行取9万元交给他们三人。由于开发的土地是前锋的，项目和资金由他们掌管， ...

X年X月X日出生，汉族，该支行职工，住（略）-1。 上诉人中国农业银行股份有限公司重庆江北支行（以下简称农行江北支行）与被上诉人周某、原审被告叶某某、重庆市顶 叶某某也未将资金直接交与叶某某，叶某某所得的资金是其勾结银行工作人员采取犯罪手段取得，银行并未将款项交与叶某某使用。周某所获高息也非叶某某直接 ...