取得贷款380万元。案发后，公安机关以涉嫌合同诈骗罪对江华公司夏某乙及相关人员立案侦查，经审计，江华公司已资不抵债，无力偿还上述款项，给国家造成680万元 机构认为抵押物真实存在的依据不是内河船舶检验证书簿，而是金融机构的现场调查，金融机构负责调查的工作人员余红旗、李文波在一份借款人实地调查表中记载， ...

花旗银行是依照《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）和《外资金融机构管理条例》的规定，经中国人民银行批准，在中国境内设立的外国商业银行分行， 一信息，订立合同的过程，也只能从吴某某进入上海花旗银行营业场所并受到该行工作人员接待时开始，而不是从吴某某因存款有息而动身前来缔结外币储蓄合同时 ...

等人以油款押金为名吸收存款的性质认定的函》，主要内容：根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第九条规定，对于倪文亮等人利用北京精登石油化工 参加，起主要作用，三被告人均为本案主犯。被告人曹某某为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，情节严重，已构成某贿罪，依法应予惩处。被告人陈某某、郑某某为获取 ...

号刑事判决书查明，素社储蓄所于1988年3月14日经中国人民银行批准设立为金融机构，登记经营范围为个人储蓄存款，主要负责人是朱树深。期间，经被上诉人 负责储蓄业务的复核和事后监督的工作人员，他们也参与了非法吸收公众存款的活动。素社储蓄所是被上诉人属下领取了营业执照的分支机构。 另外，原审法院对存款人诉 ...

。宾阳工行有义务保证储蓄户存款的安全。宾阳工行的工作人员没有严格执行《中国人民银行关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》要求办理存取款业务，在 走存款。且根据广西壮族自治区公安厅针对中国工商银行广西壮族自治区分行及所辖分支机构的储蓄业务计算机处理系统安全性所做的“储户密码是保密的、安全的”鉴定结论 ...

10月12日，工商绵阳市分行任命周某乙为信托投资公司副总经理，主持全面工作。 3.李某企业与租赁公司借款协议书及补充协议，信托流动资金借款合同、申请书、 被告人段某某投案自首的辩护理由成立，本院予以采纳。 被告人段某某身为国有金融机构的工作人员，利用职务上的便利，为本案被告单位谋取利益，非法收受财物的 ...

1月5日归还滞纳金（略）元。 证据17、被告的金融许可证副本。证明载明的编号和内容与被告的工作人员张秀萍来办理业务时提供的正本一致。 证据18、 事实：2003年7月15日，张秀萍等三人持被告的介绍信、营业执照、金融机构营业许可证等到原告处办理商业承兑汇票转贴现业务，并出具票号分别为(AA/01)（略 ...

月未还，数额巨大且不退还，其行为已构成挪用公款罪，被告人孔某虽不是国家工作人员，但其与挪用人王某甲共谋、指使王某甲取得挪用款（略）元归自己 X村社会养老保险管理所所长期间，该单位在未取得金融机构许可证的情况下非法收取公众存款，扰乱金融秩序，王某甲作为该单位的主管人员，其行为构成非法吸收公众存款罪，应数 ...

、第X组证据的真实性无异议，但不能就此证明原告是被告的工作人员（吴某某没有在代办站工作过），不能证明原、被告之间存在劳动关系，只能说明原、被告 年4月20日《中国银行业监督管理委员会办公厅关于清理农村信用社信用代办站、邮政储蓄代办机构的通知》；5、被告与原告代表人李某某等人签订的协议书及报销发票；6、 ...

存折、输入正确密码，按照程序进行操作，取走涉案存折上的存款10万元。我单位工作人员在办理支取款项过程中，严格按照国家有关规定执行，在核对证件无误后，成功 六条规定的“办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄账户提取现金5万元（不含5万元）以上的，储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件，并 ...