，坚持服务为主，不以营利为目的。任务是协助各级财政部门做好国债发行、兑付工作，加强市场管理，方便群众转让，维护市场的正常交易秩序。根据国务院有关规定， 规定“地方人民政府或其他部门无权批准设立证券公司或类似金融机构”，其设立不合法；且财政局的公务员在证券公司兼任高某管理人员，两家单位在业务上未分开，属 ...

X号。 法定代表人吴某甲，行长。 委托代理人苗某某，中国人民银行上海分行工作人员。 委托代理人黄志坤，上海市嘉诚律师事务所律师。 被上诉人(原审原告)包某某 和1996年5月1日实施的《中国人民银行上海市分行反假人民币工作实施细则》第十三条“各金融机构储蓄，出纳柜面发现假币，必须换人复核，经鉴定无误后 ...

吴某甲亦供认不讳。但江东营业部确属违规成立的非法金融机构，吴某甲亦不能视为金融机构的工作人员，其违法发放贷款的行为，不符合法律关于违法向关系人 银行宁波市分行行长孙茂本、南京资金融通中心主任李一农、中国人民银行宁波市分行金融管理处处长王国武、宁波市资金融通中心业务员张卫东(均已判刑)等人共计人民币73 ...

章程(经浙江某某人民政府浙政[1981]X号文件批准)，证实国信投资公司的最高权力机构为董事会；董事会由浙江某某人民政府委派董事长、副董事长、常务董事、董事并聘任名誉 ，可在量刑时作酌定从轻情节予以体现。 本院认为，被告人王某身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人贿赂，为他人谋取利益，其行为 ...

筹建处名义向省政府机关内部发布了《山西老龄大厦内部筹资方案》，省政府部分内部工作人员(本案韩某等97人为其中一部分)于97年1月30日至1月14日 。虽然集资当时国家法律法规未明确界定，但其后国务院颁布实施的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》正是对现存事实的规范化与纠正。当事人各方对此没有异议 ...

系名为投资合作，实为企业借贷，而宏玺科技公司非金融机构，无中国人民银行颁发的《金融机构法人许某证》或《金融机构营业许某证》，无从事发放贷款的主体资格， 令其承担某事责任不利于保护金融安全。宏玺科技公司在违法高利放贷回收无望的情况下，在还款期限届满5个多月后采取胁迫手段，迫使银行工作人员朱某某使用伪刻的 ...

除应审查存单、进某、对账单、存款合同等凭证的真实性外，还应审查持有人与金融机构间存款关系的真实性，并以存单、进某、对账单、存款合同等凭证的真实性以及 机关已立案侦查的相关手续，仅提供公安机关进某了初查，且怀疑被告单位内部工作人员有经济犯罪嫌疑，与原告提起民事诉讼不具有关联性。辩解原告所持有的存折有涂改 ...

一、原判认定事实错误。1、张某出具的存某开户单并无衡山信用联社印章，储户可在金融机构自行领取，涂某系退休干部，具备辨别能力，其贪图高息参与非法金融活动，造成 直接办理存、贷款业务；所有在信用社发生存某、贷款、利息等金融业务往来的，必须是加某信用社公章和工作人员私章的正规电脑存某和放贷、收某、收某凭证； ...

错，致使汇款时间加长，被告发现后已对此事予以了挽救。另，原告汇款时未向被告人员提出汇款的紧急情况。被告经办人员曾提醒原告汇款要在春节后到达，但原告未予重视 事件应认定为巧合事件，金融机构对迟延汇款一事不应负民事责任。两原告主张被告未就汇款期限较长一事提醒被告。根据本案事实。被告工作人员曾就春节前无法将 ...

数额出入较大，范湖乡政府是否多付款给原告，与本案不属一个法律关系，被告工作人员违反有关法律法规产生的后果，应由被告承担与原告无关。依照《中华人民共和国 除应审查存单、进账单、对账单、存款合同等凭证的真实性外，还应审查持有人与金融机构间存款关系的真实性，并以存单、进账单、对账单、存款合同等凭证的真实性 ...