某丙、被告人韩某丁及其辩护人张某戊到庭参加诉讼。现已审理终结。 平顶山市X区人民检察院指控：2009年8月13日,被告人马某乙伙同被告人韩某丁，分别利用二人 刷卡消费支付的，这个卡是我给刘某的。办完住院手续我就回平顶山了。“中国建设银行业务查询-对私-明细查询结果”，“客户名称马某乙”，显示2011年 ...

有限公司中州分公司纪律检查委员会文件（附：设立小金库和使用小金库款项违纪行为适用《中国共产党纪律处分条例》若干问题的解释）等文件，证实各个单位不允许设立小金库 工某队的人去银行办理手续。 12.证人刘××（中州分公司财某部工某）证明，2007年至2010年8月担任河南中州铝建设有限公司会计，在此期间， ...

、江苏、河南、天津等省市。自2006年6月至2007年7月，海诺公司未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，共计非法吸收公众存款（略）元，返款总计（ 了一个农行卡，卡号记不住了，然后他直接把买单情况报给公司，然后公司会计再进行核算，看应该往邢台地区发多少钱，如果收上来的钱多于公司应该发的钱，他 ...

,证明未接到任何单位和个人集资申请，未批准任何单位和个人集资事项。 2、中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行证明,证明未收到从事金融业务活动的申请，从未批准从事《 ，月息是5-10%不等，大部分月息是5%，所融资金由我管理，都存在了建设银行我私人的账户上，这些年，我经手的集资款，每一笔的收取、开支 ...

，证实了江华县会计核算中心已于2009年4月13日退还海南南疆建筑工程有限公司江华污水处理工程报名诚信金300万元，并转账至唐X武账户的事实；4.中国农业银行湖南分行业务 月23日下午，他和伍X英、钟×坐唐X武的车到凤凰园中心花坛边的建设银行查收和转款到唐X武的账户上做投资款，在开车回办公室时，唐X武 ...

笔：2007年12月15日的记帐凭证1份，2007年12月25日巴东县某直会计核算中心付款通知单1份；现金支票存根1份；2007年12月24日巴东县某会集中核算 3、NO.（略）号中国建设银行转帐支票存根一张；4、2007年12月17日陈某某所写领款单一张；5、2007年12月17日会计记帐收据1张： ...

在相应时间内共被汇入x元，支取后账户账内余额为154.1元；周某壬建设银行个人账户在相应时间内共被汇入x.7元，支取后账内余额为187.1元。 4 及证人高某某证明，该公司委托联运公司代理铁路运输业务，但对铁路运输的货物统一向中国人民财产保险公司投保，货损发生时只向保险公司索赔，而不向铁路及联运公司 ...

１９７４年６月２９日出生，汉族，海南省海口市人，中专文化，捕前系中国人民银行临高县支行会计国库股任某事员，住（略）。２００５年１月７日因涉嫌 相关某律手续，证实各被告人被采取强制措施情况； ５、２２笔非正常拨款凭证、现金支票存根、临高县财政局提供的事务管理局明细帐、临高县会计管理中心第一会计核算所提供 ...