北京东方天地集团、湖北三环照明电气有限公司、上海三峡招商大厦、上海长江福禄贝尔投资咨询有限公司帐户款的凭证、帐页及用于归还银行押汇本金、利息、手续费等进 、出帐的证明证实，所开出的信用证在境外贴现后汇入国内有关帐户的情况。 56、被告人尤某某写给国家外汇管理局、湖北省公安厅、最高人民检察院等单位的关于 ...

出口后，被告人钟某和谭XX、麦X、蒲XX、萧X等人按照钟某的要求，指使境外客户将外汇货款付到上述公司的银行帐户内，报高出口所需外汇就由被告人钟某 李某乔证词，证实香港X投资有限公司向邹某购买藤制品后，是由中土报关出口的，邹某提供的是广东省某市X农副产品厂加工厂的增值税专用发票，货款汇至发票帐户是某市X ...

第一被申请人违反合资合同和公司章程的规定，以非法手段逃套外汇，把合营公司的资金、利润转出境外自己公司账户中，侵占公司财产，侵犯申请人的合法权益。 、担保贷款手续费等名义实际每年从合营公司得到近人民币80万元的直接收益。惟独申请人投资数十万元资本，辛勤劳作近8年后却从未能在合营公司得到任何利益，实际上被 ...

第一被申请人违反合资合同和公司章程的规定，以非法手段逃套外汇，把合营公司的资金、利润转出境外自己公司账户中，侵占公司财产，侵犯申请人的合法权益。 、担保贷款手续费等名义实际每年从合营公司得到近人民币80万元的直接收益。惟独申请人投资数十万元资本，辛勤劳作近8年后却从未能在合营公司得到任何利益，实际上被 ...

猛而高”有限公司、美国APJ公司、新加坡“中金商品”公司、新加坡新宇企业私人有限公司、北美产业投资有限公司等单某签定虚假的进口合同，使用虚假的信用证附随单某，在中国银行重庆市 信用证，在境外买卖仓单，进行融资，以前不知道，陈某甲给我们说的都是做实盘，货物要进口，后来我们从佳昌的回款来路有时是外汇，有时 ...

）因与被上诉人北京利达海洋生物馆有限公司（以下简称利达海洋馆）、北京国际信托投资有限公司（以下简称北国投公司）信用证垫款纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2002） 万美元用于某国投公司境外融资。此行为违反了《境内机构借用国际商业贷款管理办法》第四条的规定。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十四 ...

，再按黑市的价格支付人民币，或在国内收取人民币在境外支付外币并收取差价。邓某庚没有换汇经营许可证，从事外汇买卖有7-8年了，每年几个亿。 陆某某、 月3日香港完美发展公司董事长陈某癸委托我将其公司的港币换成人民币汇到海南天河旅业投资有限公司、海南美地亚文化传播公司、海南慧恒装饰有限公司、三亚红棠湾游艇 ...

22．9万元、港币（略）元不是不当得利，而是受乐海公司委托，在境外银行为乐海公司开立信用证后向乐海公司收取的“货款保证金”。乐海公司1997年 金融机构法人许可证》。1998年3月27日，国家外汇管理局海南分局发出琼汇发(1998)X号《关于汇通国际信托投资公司暂停办理贸易结算业务的通知》，鉴于该公司 ...

甲一直未偿还欠款。2004年12月底，刘某甲从深圳市回到长沙市，自称将引进境外资金5000万美元投资垃圾、污水处理项目。2005年3月5日，刘某甲因与王某某借款 看见刘某甲收到过一封寄自美国的信函，刘某甲从中拿出1张单据，讲是用于投资的外汇。2004年，曹某某私下向她打听刘某甲是否真的购买了皇宫大酒店 ...

登记费2，009美元，验资费870元人民币，为阿波罗公司开立人民币帐户和外汇帐户分别存入2，000元人民币和200美元。在同月2日填报的外商投资企业 罗公司注册资本的数额、归属 外商独资企业，是指全部资本都是由外国或境外投资者投资的企业。香港企业在内地设立和经营外商独资企业，必须符合我国内地法律的相关 ...