上诉人北京贝斯特金属制品有限公司、中国人民银行关闭中国新技术创业投资公司清算组因外汇按金期权交易纠纷一案，均不服北京市高级人民法院(1996)高级初字第 款1267万美元、3275万元人民币。1267万美元用于八笔期权保险费，并汇出境外1257万美元，而3275万元人民币有中创公司出具的收据，并由中 ...

给予警告。三、你公司今后应严格按照外汇管理规定开展业务。该批复一式两联，第一联由办理部门资本项目处留存，第二联由境内投资主体留存。 2008年10月8日 二条规定，未到外汇局办理登记手续的对外担保，其对外履约时外汇局不批准其购汇及汇出。第四十八条规定，按照本细则规定应当由外汇局审批的对外担保，如担保人 ...

也是故意而为的。二、答辩人同上诉人对要求海南中行和中行信托投资咨询公司、海南建行国贸分理处承担责任是一致的。中国银行海南省分行、中国银行海南省分行信托 公司、广东新会公司不应当承担责任。原审判决认定广东新会公司违反我国外汇管理规定将资金汇出境外，证据亦不充分。广东粮油公司、广东新会公司的上诉理由成立 ...

从EFX的帐户汇出的款项只能汇入客户本人的银行帐户。因此刘某某的资金均在本人的全权掌控之内，境外金融衍生产品的交易主体是刘某某而不是投资公司。刘某某 综上，不同意刘某某的诉讼请求。 刘某某向本院提供以下证据： 证据一、EFX公司外汇交易预付保证金协议书（英文），证明账户名为x的帐户为刘某某持有的帐户。 ...

不符。山东国投是领有《经营外汇业务许可证》的非银行金融机构，可以将凯利公司支付进出口贸易合同项下货款的款项直接支付给其指定的境外帐户，结算中心关于 指定的收款银行三和银行香港分行确认收到该笔汇款；通过巴伐利亚联合银行香港分行汇出的500万美元，巴伐利亚联合银行香港分行出具证据证明已经授权三和银行将5∞ ...

，外债专户内是否有足额资金等。外债资金汇入对应的外债专户是为其开出外汇结汇《外汇业务核准件》的前提条件之一。 本院认为：美中公司有义务提交充分的 银行不得为其开立外债专用现汇帐户或者还本付息外债专用现汇帐户，其本息不准汇出境外”以及第七条“实行逐笔登记的借款单位还本付息时，开户银行应当凭借款单位提供的 ...

规定的单证在表面上进行谨慎审查义务，故意违反境内机构对境外担保时必须遵守《境内机构对外提供外汇担保管理办法》第六条第三项“为境内外的外国机构 管理局意见及外汇管理局负责人签字及公章处空白。 1994年10月12日，辽轮公司致函中国银行辽宁省分行：请按附件一格式开出保证x．LTD(海星航运投资有限公司) ...

云浮建行骗购（略）港元，在云浮市外汇管理局(简称云浮外汇局)骗购调剂外汇（略）美元、（略）．41港元，然后全部汇出香港。其中:在云浮中行付汇部分由 泰轩、达成、源利、云辉、佳荣等公司(厂)的《营业执照》(副本)、《外商投资企业批准证书》等书证，证明上述企业领取证书的日期和有效期； 5．外汇登记申请表、 ...

E银行合资举办的外商投资企业，其经营范围为“根据国内外用户的需要经营中国和外国生产的工业生产设备……融资性租赁、租借……。”国家外汇管理局（96）汇资函字第X 《关于审理融资租赁合同纠纷案件若干问题的规定》第9条规定：租赁物从境外购买的，融资租赁合同当事人约定用外币支付租金，应认定为有效。1988年2 ...

E银行合资举办的外商投资企业，其经营范围为“根据国内外用户的需要经营中国和外国生产的工业生产设备……融资性租赁、租借……。”国家外汇管理局（96）汇资函字第X 《关于审理融资租赁合同纠纷案件若干问题的规定》第9条规定：租赁物从境外购买的，融资租赁合同当事人约定用外币支付租金，应认定为有效。1988年2 ...