。现已审理终结。 新乡市人民检察院指控，2007年4月4日被告人常某某利用盗取的居民身份证办理了卡号为x的农行金穗通宝卡，2008年2月13日又办理了 规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人聂某某明知银行卡上的钱来路不正而帮助将钱取出，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》 ...

农业银行金穗借记卡章程及案例3份，用以证明2份人民银行文件，明确了银行对身份证审查职责是形式审查义务，金穗借记卡章程第二、四条要求客户妥善保管好卡及密码 被告诉至本院。 本院认为，被告在为自称姓周的男子开立账户，办理银行卡时，按规定要求其提供了身份证，并复印留存，同时按要求填写了开户资料并进行了核对， ...

。 （二）附带民事诉讼原告人当庭出示的证据 附带民事诉讼原告人的常住人口登记卡、身份证、医疗费收据、费用证明、交通费票据等证据，证明附带民事诉讼原告人的身份情况， 按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王某参与共谋绑架，按照被告人程某的分工办理银行卡未果，但未参与将被害人挟持至云阳县X镇云江大道X号X单元 ...

出资帮助转贷。 以上事实，有借款合同、个人转账回单、最高额抵押合同、公证书、银行卡账户账务往来清单、调查笔录和双方当事人当庭陈述等在卷佐证。 原审法院认为，钱 ，按期向银行归还贷款本息是其应负的法定义务。钱某某认为，办理第一次贷款期间及以后身份证、银行卡就在马某某处，只有马某某才具备取款条件，银行取款 ...

某乙、吕某等人为达到在成都车站候车厅扒窃不被执勤警察查处的目的，为宋某某警组办理银行卡，并多次将“班费”、“烤火费”存入卡上，共送给李某某、宋某某、崔 、被告人欧某在侦查阶段和当庭供述，证实2005年1月，让老乡胡某某用胡的身份证办一张密码为x的农行卡交给程辉，按进候车厅扒窃的人头每人每次400元存入 ...

某乙、吕某等人为达到在成都车站候车厅扒窃不被执勤警察查处的目的，为宋宁警组办理银行卡，并多次将“班费”、“烤火费”存入卡上，共送给李某某、宋宁、崔 段时间又放其他地方的贼进候车厅扒窃；(4)2004年8月，让谢某某用谢的身份证在建行五块石分理处办了一张建行卡交给程辉，将进候车厅扒窃的每个人头每次300 ...

，汇款时间无异议；被告黄某在四川广源出差时，身份证银行卡丢失，被告黄某便用被告关某的身份证办理了银行卡，让原告濮阳盛旺机械公司将出差费用、联系业务费用 某掌握使用。2010年10月18日，原告濮阳盛旺机械公司给被告黄某持有的银行卡上汇款2000元；2010年10月26日，原告濮阳盛旺机械公司给被告黄某 ...

有114张是由朱某理的；被告人单某在2009年8月至9月期间，持他人身份证办理了50余张信用卡。 被告人许某等办卡人员所获非法收益，除单某用于归还 魏某对指控的犯罪事实不持异议。其辩护人陈某乙辩称，被告人魏某出售给他人的银行卡系银行发行的，并非仿造，也非骗取的信用卡，魏某的行为不构成妨害信用卡管理罪。 ...

为要挟，向吕索要人民币50万元（以下币种均为人民币），并要求将该笔钱款汇入上述银行卡内。 2010年4月2日，被告人叶某在广东省东莞市X镇某广场被公安机关抓获。 叶某的供述，证实2010年1月其从王某某处骗得王某身份证，并用该身份证办理了建设银行卡一张。后其冒充上海市政府某领导给吕某某寄出一封信，内容 ...

和周某丙、豆某甲骑摩托车到茶陵县X某邮政储蓄银行、枣市信用社以张立的身份证办理了银行卡和存折。2009年5月1日凌晨，其和周某丙、豆某丁、豆某 绑架被害人吴某、孙某翻车的现场以及现场和车内的遗留物的情况； 11、张立的身份证及中国农业银行综合应用系统资料查询，证明了被告人豆某甲等人以张立的身份证在银行 ...