郭某某在中国工商银行的帐号为x的帐户中的存款人民币x.08元已被冻结；(2)郭某某在招商银行股份有限公司广州高新支行的客户号为x的帐户 等，证明：2005年3月26日，广州市公安局侦查民警搜查了被告人郭某某租住处，扣押了银行卡(招商银行卡、交通银行卡、广东发展银行卡、中国建设银行龙卡、中国工商银行卡、 ...

原审法院认为，从上诉人与各被上诉人提供的存、取款凭证看，可判断目前被广州市公安局越秀分局冻结的户名为'李某明'，帐号为（略）的中国工商银行存折内的 存在。因为转帐收款人资料虚假，资金所有权没有因转帐而发生转移。现公安机关对上诉人资金涉嫌被诈骗的情节进行侦查。但无论侦查结论对转帐性质是否认定为诈骗，利用 ...

日，被告人欧XX在四川省成都市双流县X区X街X号被梁平县公安局刑侦大队民警抓获，同时扣押了被告人欧XX随身银行卡一张，对该卡上赃款x元依法提取并发还 ，侦查机关制作的辨认笔录、现场指认笔录及照片、扣押物品、文件清单，查询、冻结存款通知书，抓获被告人经过及被害人陈某出具的领条等证据证实，足以认定。 本院 ...

其帐户内汇入的300,000元涉嫌汇款人诈骗所得的赃款，故其帐户已被山东省XX公安局以XX刑查（2009）X号案依法冻结。经查询该300,000元实际 我公司供应混凝土时我公司要求被告支付欠款，同年8月中旬被告通知我公司要求提供银行卡，我公司即将总经理樊XX的帐号告知被告，后该帐户内即有300,000 ...

汤碧华向刘某某出具的借条，证明汤碧华拿到8万元贷款使用； (8)银行卡业务回单，证明刘某某汇钱给南昌制假证人的事实； (9)此次贷款款项进出的 了上饶市城市信用社。上述事实，有扣押笔录、上饶市城市信用社的收条予以证实。同时卷内还有上饶市公安局的存款冻结通知书回执及上饶市建设银行出具的会计认证单，证实已 ...

其朋友谢某打电话借工行的卡，说朋友要存钱转帐，给其10%的提成，后通过其的银行卡取出了40万元，其和林某某总共拿了5.7万元，后其与谢某外出再回去时 由廖某交给柳某乙的弟弟柳某辛。 11、扣押、发还物品清单及冻结文书，证实：案发后银川市公安局自刘某某、林某某处扣押赃款x元；廖某甲的家人退赔赃款39.3 ...

男，X年X月X日出生，朝鲜族，高中文化，导游。因涉嫌信用卡诈骗罪于2010年9月3日被黄某市公安局屯溪分局决定取保候审。 黄某市屯溪区人民检察院以屯检刑 都支行向营业部主任说明情况并要求将钱转回原持卡人卡内，因公安机关已将有关银行卡冻结，转账未果。后李某到中国建设银行股份有限公司黄某黄某西路支行向在场 ...

男子在工行滇池路分理处的ATM机上安装可疑设备，经公安机关分析，初步认定为涉嫌信用卡诈骗案件的犯罪嫌疑人在ATM机上安装摄像设备。2009年6月12日晚8点左右 而致使仕某账户被冻结，而银行不能对此进行合某解释；工行滇池路分理处在18日之后在其所设ATM机上安装密码键盘罩盖；昆明市公安局西山分局接到多 ...

侦办湘西非法集资系列案件的情况说明”以及吉首公安局接受案件登记表、立案决定书，证明湖南湘西荣昌建设集团有限责任公司涉嫌非法集资犯罪立案的经过以及立案时间为2008年 某丁集资诈骗顺利进某起了鼓动引导作用。同时被告人杨某某个人参与非法揽资573.5万元，领某内部奖某1.47万元。 被告人刘某庚先后被金某 ...

美国，高中文化，香港金树国际集团投资有限公司法定代表人，住（略）；因涉嫌合同诈骗于2005年9月28日被羁押，当日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕 的各项支出。后二被告人经公安机关传唤到案。现起获被告人赵某某的各种银行卡在案。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1、大连城区房屋开发有限公司 ...