上的隶属关系。1994年4月1日，人总行发出《关于对人民银行各级分行越权批准设立的金融机构进行清理的通知》的特急内部传真电报，要求广东人行对于 。广东华信于1993年1月3日向陆丰县人民政府发出粤华信函(1993)X号《关于同意设立广东华侨信托投资公司陆丰办事处的批复》，同意设立陆丰办事处。陆丰办事处 ...

以自有外汇资金向境外债权人或境内的外资银行、中外合资银行或外资、中外合资非银行金融机构承诺，当债务人未按合同规定偿付外汇债务时，由担保人用外国货币履行 集装箱公司不能支付到期债务而受到的损失，集团公司应当承担相应的赔偿责任。 关于新加坡分行主张的律师费和差旅费问题。因当事人之间在《贷款合同》中明确约定 ...

的实际使用者明确是万延公司及属下公司。 孙文办是中山交行依法设立的办事机构，其经营范围不包括信托(委托)贷款业务。 中山市中级人民法院审理认为：高科技信用社与孙 552万元。 本院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》第六条第(一)款第一项规定：“在出资人直接将款项交与用资人使用，或通过金融机构将款项交与 ...

办理过个人存款业务；3、国务院于1998年8月13日发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》及最高人民法院于2001年1月21日印发的《全国 二份文件；以及有省领导批示的中信字(2000)第X号《三亚中亚信托投资公司关于某留继续经营权并转为实业公司的报告》、中信字(2001)第X号《三亚中亚 ...

订立《协议书》，议定委托城北信用社经营其下设的红星街X路两营业部的全部金融业务。并约定：由城北信用社自主经营，独立承担全部债权债务，1994年上交包干利润 年12月5日《最高人民法院〈关于验资单位对多个案件债权人损失应如何承担责任〉的批复》(法释[1997]X号)，金融机构为企业出具虚假的资金证明和 ...

是对国内外社会团体和其他组织及个人自愿捐赠资金进行管理的基金会，属非法金融机构。一九九九年十一月二十三日已被中国人民银行绵阳市中心支行绵银发(1999)X号通知 十月二十一日，中国工商银行向某川省分行发出工银复(1996)X号文《关于绵阳市分行与所属信托投资公司脱钩方案的批复》，其主要内容如下：“一、 ...

经中国人民银行宁某市分行批准设立的具有法人资格的非银行金某机构的事实。 (2)中共中央、国务院《关于当前经济情况和加强宏观调控的意见》证明未经中国人民银行 宁某市分行行长吴再鸣的证言及中国人民银行下发的银复(1997)X号《关于中国建设银行宁某市信托投资公司股权转让问题的批复》、中国人民银行办公厅下发 ...

证实： 1、营业执照、组织机构代码证、金融机构法人许可证、税务登记证、新疆金新信托投资股份有限公司发起人协议书、中国人民银行《关于某意中国工商银行转让所 、指导，同时还直接实施非法吸收公众存款行为。在任某某期间，其分管的机构业务非法吸收公众存款17，046，163，638.12元，其直接办理业务215 ...

中公司所开的帐户，其借款金额与存单所载金额完全一致。根据最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》，请求法院驳回其诉讼请求。 第三人清算组辩称，1 ，出资人从用资人或从金融机构取得或约定取得高额利差的行为中发生的存单纠纷案件，为以存单为表现形式的借贷纠纷案件。”因此，被告关于本案性质应确定为以存单 ...

问题。按照最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》第六条第（一）项的规定：“在出资人直接将款项交与用资人使用，或通过金融机构将款项交与用 正确，本院予以维持。金玉公司认为本案系存单纠纷的主张不能成立，本院不予支持。 关于工行修武支行对金玉公司财产损失的发生是否有过错，是否应该承担责任某问题。本案 ...