朝阳区人民法院判决认定： 一、2004年8月被告人王某甲、张某某、孟繁秀（另案处理）三个人商议开设人才中介公司以介绍工作为幌子，诈骗他人钱财。公司的成立由 主要责任的辩护意见，李某乙所提其有能力为河南坤美公司办理信用卡，不构成诈骗罪的上诉理由及其辩护人所提原判认定的事实不清，证据不足，李某乙的行为不 ...
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，并先后收取孙26.9万元。在上述被害人要求退款时，其明知张志华因涉嫌诈骗被处理，仍谎称张志华出国以拒绝退款。 （5）同案犯张志华供述，经朱某 参与介绍施工队，为张志华、李智民实施诈骗行为提供帮助，其行为已构成合同诈骗罪。故朱某的上诉理由不能成立。 本院认为，被告人朱某以非法占有为目的，采用虚构事实、 ...
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964，522．06美元，由南方证券有限公司委托被告单某在江北支行开立(另案处理)。上述56笔信用证开证金额为180，625，038．55美元，折合人民币1 的一般经办人员而不是直接责任人员。据此，被告人段某某的行为不构成信用证诈骗罪。 经审理查明： 1994年5月7日，被告单某佳昌公司与嘉陵公司达成 ...
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辩护意见缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。 对于被告人邢某某提出的不构成诈骗罪的辩解意见及其辩护人提出的邢某某不知道王某某在诈骗刘某丙、二人事前无犯意 十七条第一款，第六十四条，最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释 ...
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朝阳区人民法院判决认定： 一、2004年8月被告人王某甲、张某某、孟繁秀（另案处理）三个人商议开设人才中介公司以介绍工作为幌子，诈骗他人钱财。公司的成立由 主要责任的辩护意见，李某乙所提其有能力为河南坤美公司办理信用卡，不构成诈骗罪的上诉理由及其辩护人所提原判认定的事实不清，证据不足，李某乙的行为不 ...
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诈骗贷款的故意，被告人朱某甲、张某戊的辩护人提出不构成贷款诈骗罪的意见可予采纳。 起诉书将《信托(委托)存款合同》认定为产权证明于法无据，被告人朱某甲 辩护意见，经上述分析，有理部分予以采纳。依照《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第九条第二款、第十五条第一款和《中华人民共和国 ...
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提出诈骗罪必须是在未控制财产之前产生诈骗故意，这只是部分学者对诈骗罪的学理观点，我国现行法律法规及司法解释都未规定诈骗故意必须产生于控制财产之前才能构成诈骗罪， 以及最高人民法院《关于自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定，不能构成立功。一审认定其如实供述及积极退赃的情节，已给予酌情从轻处理，其 ...
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丙、屠某戊等人伪造与上述境外公司进口废钢船、聚脂切片等虚假进口贸易购销合同、货物提单等信用证随附单证，寄往上述几家境外公司。同时，被告人胡某丙、 第七十二条第一款和全国人大常委会《关于惩治违反公司法犯罪的决定》第二条之规定，判决如下： 一、被告人胡某甲犯信用证诈骗罪，判处有期徒刑十五年；犯单位行贿罪， ...
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保借字第97—X号、元通信用社农信保借字第X号《保证借款合同》及海盐县信用联社信托部委托放款协议中保证(担保方)栏内所盖“海盐县六里砖瓦厂”“ 贷款诈骗罪的指控成立。被告人戴某甲诈骗贷款的行为始于1997年刑法实施之前，延续到1997年刑法实施之后。根据最高人民检察院高检发释字(1998)X号《关于对 ...
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