委托代理人毛凌霄，江苏金鼎律师事务所律师。 上诉人赵某某因委托交易合同资金存储纠纷一案，不服南京市鼓楼区人民法院(2000)鼓民初字第X号民事判决，向本院 投公司对经庭审质证的证据反悔不予支持。中国证券监督管理委员会证监发字[1994]X号文《关于健全查验制度防范股票盗卖的通知》第六条规定：“证券经营 ...

借支单上有何明英的签名，也写明是用于付货款等，虽然借支单上没有领导签名，那是因为被上诉人财务管理制度混乱的原因造成的，不能因为被上诉人的财务管理制度 被上诉人同意的情况下挪用款项。如属后一种情况，则其行为触犯刑法，构成挪用资金罪，是应追究刑事责任的。事实上，“短款”现象是被上诉人同意上诉人借款的结果， ...

甲辩称，其没有非法占有该笔资金某故意，只是想“借鸡生蛋”；被告人戚某甲及其辩护人还辩称，被告人的行为没有侵害金某票据管理制度这一客体，且不属于使用伪造 归还款，提请本院对被告人以诈骗罪定性并扣除相应数额的基础上，充分考虑本案大部分资金某追回，被告人归案后认罪服罪等情节，对被告人从轻处罚。 经审理查明， ...

法人开业登记注册，拉萨市工商局于1994年9月29日颁发《企业法人营业执照》，其注册资金为350万元，经济性质为全民所有制，其因两年未参加年度检验，被拉萨市工商局于 其所举《贷款通则》、《借款条例》之条款均属于银行内部制约与防范的管理制度，不具有超越借款合同的效力，借出款项也未构成对银达公司利益的损害 ...

（以下简称亚神集团公司）一案中，2011年11月11日，中国长城资产管理有限公司郑州办事处（以下简称长城公司）向本院提出书面执行异议，本院受理后， 、经济补偿金等共计5842.37万元，但由于没有资金来源，后省经贸委根据省委、省政府的12部门《关于深化国有企业产权制度改革的意见》（豫经贸企改〔2003 ...

利用其担任河南科技报社某会计师的职务之便，擅自将其保管的河南科技报社某外资金某的人民币100万元以个人名义借某李×使用，每月收取利息人民币1万元。至2011 晖物业发展有限公司李×没有给其请示过，完全是她个人的行为。河南科技报社某物管理制度一份证明该报社某务报销或支出应经财务审核，报社某审批的事实。 ...

借条》载明：“兹向林某甲先生借款人民币肆佰万元作为厦门万森房地产有限公司注册资金之用，其中林某乙先生借款人民币肆佰万元；钟平文先生借款零万元， 森房地产有限公司收回借款的答辩意见，违背法人财产相对独立性原则和我国公司法人的经营、管理制度，且缺乏足够的证据，不予采信。厦门万森房地产有限公司在经营过程中所 ...

上诉人（原审被告人）安某某，男，X年X月X日出生，因涉嫌犯挪用资金罪于2009年12月8日被宝丰县公安某刑事拘留，同年12月23日被逮捕 了宝丰县京宝焦化有限公司的机构类型是企业法人。 12、宝丰县京宝焦化有限公司财务结算管理制度证实了该公司销售商品必须签定购销合同，一律让客户将货款直接汇入公司指定的 ...

上述指控事实，当庭出示如下证据： 1、甲公司出具的企业法人营业执照、劳动合同管理台帐、公司负责人登记表、经营责任合同书、工资发放明细表、综合保险缴纳情况、人员 与被告人胡某某之间存在劳动争议纠纷； 2、丙公司的财务管理制度、人事管理制度、资金某支管理规定，证实被告人胡某某身为甲公司的总经理，其财务权是 ...

后，先后采用观光园入股、借款协议等十余种方式非法向社会不特定对象吸收资金，可以看出，未来农业从商丘未来农业生物科技发展有限公司更改名称为河南未来农业观光园 算作其犯罪数额。辩方的以上意见予以采纳。 本院认为，被告人王某某违反国家金融管理制度，在未经银监局批准的情况下，非法向社会不特定人员吸收存款，扰乱 ...