交给杨某壬，案发后被追缴。 2、报案材料、中国银行转帐支票、北京市工商企业专用发票、借条、还款承诺、公安机关出具的工作说明、抓获经过、在案扣押物品清单 诈骗犯罪事实的行为应属自首；其伙同谷某骗取国家物资储备局1.35亿元人民币银行存款的行为未造成实际损失，且应属犯罪中止，一审判决认定的事实和定罪正确 ...

转借或放贷获利，中恩教育集团是这些借款的最终消费者。5、在福清当地为办企业而通过亲戚朋友转借款来筹集资金的现象普遍存在，陈某丙与债权人之间意思表示 吸收公众存款的行为。三上诉人不具备吸收公众存款的主体资格却采取高于银行存款利率的集资方式向社会公众吸收存款，其中上诉人张某甲还未经批准擅自开办教育基金会、 ...

，1995年6月30日至1998年4月8日，被告人张某甲以中恩学校教育企业基金会、中恩集团爱校储蓄所、福清市侨兴学校教育董事会等名义向社会公众吸收存款人民身高 是把一个存款对象认为一户，但在人数及金额上基本是一致的，并无矛盾。按银行存款规定，是一个存款对象为一户。公诉机关指控被告人张某戊吸收存款是36 ...

X日出生，原丽水地区金鹰物业有限公司股东，住（略）。 上诉人中国建筑银行丽水地区中山支行(以下简称中山支行)、吴某因借贷合同纠纷一案，不服丽水地区中级 向丽水地区审计师事务所出具“银行存款证明”，证明：金鹰公司至1995年9月4日在我分理处存款金额300万元，账号（略），存款种类为企业存款，来源为丽水 ...

不实部分或者虚假资金证明金额以内，承担民事赔偿责任＂。最高人民法院《关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》（法［２００２ ，银行应对自己提供的资信证明的真实情况负责。华夏某计所对银行出具的资信证明或存款证明的虚实并无法律上的审查义务。故华夏某计所依据中国农业银行 ...

人民法院 民事判决书 (2001)沪二中经初字第416、417、418、X号 原告上海竞法企业发展有限公司，住所:上海市浦东新区X路X号汇丰大厦X层。 法定代表人李某 报告列出另外存有争议的人民币775万元，被告方对其中4个贝林达公司的银行存款和现金，自认可从收购加油站成本中剔除；被告方对其中马某全等 ...

朱某某，总经理。 委托代理人王某安，上海市万达律师事务所律师。 被告中国建设银行上海市徐汇支行，住所地：上海市X路X号。 法定代表人蒋某某，行长。 委托 到期后，原告要求被告支付存单本息不着，以致涉讼。 上述事实，由企业定期存款存单、银行本票、咨询费发票等证据材料予以佐证，并经当庭质证确认属实。 本院 ...

审计报告列出另外存有争议的人民币775万元，被告方某其中4个贝林达公司的银行存款和现金，自认可从收购加油站成本中剔除；被告方某其中马某全等 被告张某乙共同负担。四案审计费共计人民币350，000元，由原告上海竞法企业发展有限公司负担人民币50，000元；由被告海宁公司和被告王某某共同负担人民币180， ...

苏州市食用油脂有限公司(以下简称苏州油脂公司)、原审被告宜兴四海油脂有限公司(以下简称四海油脂公司)企业借贷纠纷一案，不服宜兴市人民法院（2009）宜民二初字第X号民事 2008年10月9日起至本判决生效之日止，按中国人民银行规定的同期银行存款利率计算)，四海油脂公司以破产资产予以清偿。新大港储公司对 ...

取走，在证据方面是不周延的。要知道，银行也是企业，在诉讼地位上和上诉人是平等，没有法律说银行的陈述就具有公信力！据了解，同一时期，此分理处 法院竟然判决鉴定费也由上诉人承担！综上事实，如果一审判决生效，即可得到这样令天下存款人大惊失色的法律事实：存款人到银行存款，中间没有丢失过存单，当存款人到银行取款 ...