本院依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。 原审判决认定，被上诉人为中国银行长城信用卡特约商户，在接受持卡人刷卡消费时应按规定严格核对持卡人的身份情况。从 ”的字样。上诉人的工作人员将上述信用卡上记载的被上诉人的身份证号码抄写在签购单上，但未要求该持卡消费人出示有关身份证明文件。 此外，被上诉人 ...

经过。 12.广发银行与VISA国际组织关系说明材料证实：该行是VISA的发卡成员行，信用卡系统的主机与VISA的国际网络相联。同时，该行还是万事达的收单会员 证实：公安机关接有关单位举报后，先后将五被告人抓获的经过。 20.户籍证明证实：被告人孟某某、栾某某、林某的自然情况。 21.护照证实：被告人 ...

实际清偿之日止的利某、费用。 交通银行向一审法院提供了以下证据材料予以证明：信用卡申请表附领用合约、李某乙身份证复印件、交易明细单。 李某乙在一审中答 情况下，采取拒不还款的方式，属于不当行使抗辩权。李某乙辩称交通银行的工作人员在2010年与其达成只收取2000元本金的调解协议，但未能提交证据，故李某 ...

与被告人和某、周某等人预谋后，冒用张某、薛某×、苏某等41人的身份证明，私刻原阳县X区管理局的公章，以新乡X区管理局为职工办理财政公务卡的名义，在中国建设 15、证人杨某、薛某、薛某×证言均证实该三人未在原阳县X区管理局工作，未在建行办过信用卡，身份证被薛某永借过。 16、证人程某证言证实他不认识李某 ...

汉族，大专文化，中国农业银行股份有限公司梧州分行倒水分理处原工作人员，户籍所在地（略）。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2011年6月24日被刑事拘留，同年7月 辨认笔录及照片、破案经过及情况说明、还款承诺书及银行卡存款业务回单、被告人户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘某乙以非法占有为目的，冒用 ...

。 辩护人XX，河南国基律师事务所律师。 郑州市X区人民检察院指控被告人李某犯信用卡诈骗罪一案，郑州市X区人民法院于2009年1月15日作出（2008）金 银行打电话。没有还款是失去工作丧失能力，主观上没有非法占有的故意，没有充分证据证明银行在立案前履行了催收义务，不符合信用卡诈骗罪“收到发卡银行2次 ...

某办理信用卡，崔某在明知是张某丙假冒他人身份且不符合申领信用卡的情况下，制作虚假工作收入证明、填写申请表交由被告人周某，周某明知上述情况，仍审核后 及银行明细等证据予以证实，足以认定。 根据上述事实和证据，郑州市X区人民法院以信用卡诈骗罪，判处原某被告人张某丙有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币x元， ...

年10月9日16时许，在工商银行衡阳某分行江东支行营业部办理借记卡时，被银行工作人员（钟某某）发现其与身份证上的照片不一致，便对其进行盘问，肖某到 为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据 ...

。 株洲市X区人民检察院以株天检公刑诉[2010]X号起诉书指控被告人刘某犯信用卡诈骗罪，于2010年8月27日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。审理 6782.6元事实。 （2）证人沈某证言及工作证，证明刘某在其所工作的中国银行株洲分行办理一张信用卡，于2007年11月透支使用2万多元未还，在 ...