经纪有限公司名义进行金融诈骗一案应予追缴赃款情况的报告，被告人刘某某的供述及刘某某的身份材料等证据。公诉机关认为被告人刘某某身为国家机关工作人员，严重不负 国大”案发当日，海淀分部的客户向公安机关反映：因为客户在看到《经济参考报》刊登“非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法”之后，认为“新国大”属非法 ...

出具存单或进账单、对账单或与出资人签订存款合同，并将资金自行转给用资人的，金融机构与用资人对偿还出资人本金及利息承担连带责任，利息按人民银行同期存款利率计算至 公司。恒利公司预先向烟台光大行支付了每笔借款的高息后，烟台光大行才派工作人员自带信汇前往成都，将款项解汇至红庙子支行，同时指令红庙子支行转入恒 ...

三楼计划财务部送达《逾期借款催款通知书》(以下称催款通知书)，光大郑州分行计划财务部工作人员王茜接收了该通知书，并有(2001)郑金证民字第X号公证书及 年10月31日，建行金元支行向郑州市中级人民法院提起诉讼，后又以考虑到金融机构之间的关系，放弃诉权为由申请撤诉，郑州市中级法院准许其撤回起诉。 本院 ...

名下的灵通卡和正确的密码，并提供身份证(姓名为刘某某，编号（略）)。被告工作人员在核对身份证姓名与灵通卡姓名一致，并摘录取款人提供的身份证号码后，即予以 第六条规定：“办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄帐户提取现金5万元(不含5万元)以上的，储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件， ...

决定设立的，并由我负责经营。一直到2000年间，我一直为村里信用站在做工作，到停止时估计存款数额有1600多万元没有返还给存款户。(3)证人张某某、钱 相符。同时按照1998年7月13日国务院颁布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》规定，对此类非法金融业务应某期清理整顿，在国务院该《办法》颁布 ...

错帐（略）元形成原因和发现时间，虽说上述人员是陈巷信用社工作人员，但因金融机构的特殊性，其业务不为非金融机构人员知晓，且他们的陈述具有合理性、逻辑性，依照 某在陈巷信用社的存款为余额2805．51元。 本院认为，唐某因陈巷信用社工作人员的失误，以致其活期存折上发生错误记载，唐某凭其存折上制作的错误记载 ...

博润公司）。 法定代表人张某，该公司董事长。 委托代理人阎某某，该公司工作人员。 上诉人田某不服黔江区人民法院对其诉酉阳县政府、酉阳县国土局拆迁行政许可 土地使用权批准文件；（四）拆迁计划和拆迁方案；（五）办理存款业务的金融机构出具的拆迁补偿安置资金证明。”该规定是房屋拆迁管理部门办理房屋拆迁许可证的 ...

县X乡规划局对安仁县某物流有限公司规划建设用地的性质某工业仓储用地调整为金融商业用地。并于次日出具了安规（地）条字[2010]X号建设用地规划 ，两被告人系成年人及民族、籍贯等基本情况。 本院认为，玩忽职守罪是指国家机关工作人员玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。玩忽职守等渎职 ...

10日退回了委托。同年11月10日，本院组织原告和其挖掘机司机与被告相关工作人员和江苏现代工厂的技术员到挖掘机当时所在地衡阳县X镇某工地对挖掘机进行了现场勘验 的事实存在，被告反诉原告支付逾期付款违约金的标准，可参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期付款利某的标准按每日万分之二点五计算较为适宜。据此， ...

，综合双方提交证据，原告提交证据上显示有“贷款”字样，利息约定明确，原储金会工作人员张某合也承认该笔借款权利人为储金会，故储金会清算组具备主体资格 ，共同解决生产生活困难的群众性保障组织。1998年7月13日国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》实施，各地储金会进行清理整顿，储金会停止吸储， ...