未经其他工作人员复核，将钱交给上诉人。当天下午该营业员结账时发现短款1万元。经其回忆大额取款客户及被上诉人有关负责人会同上诉人观看银行闭路电视监控 撤销深圳市罗湖区人民法院(1999)深罗法民初字第X号民事判决。 二、被上诉人中国工商银行深圳市分行沙头角支行应于本判决生效之日起三日内返还给上诉人韦某某 ...

广东省佛山市中级人民法院 民事调解书 (2003)佛中法民二初字第X号 原告中国农业银行南海市盐步支行，住所地佛山市南海区X镇盐步大道。 负责人雷某某，行长。 委托代理人韦某、董某某，均是中国农业银行南海市支行工作人员。 被告南海银联高科技实业投资有限公司盐步造纸厂，住所地佛山市南海区X镇 ...

盗用联行的资金，利用开平涤纶集团公司、开平复合纤维母粒有限公司两企业购买原材料向银行申请美元贷款的名义，侵占国家巨额资金，并汇出境外，被告人余某甲在审批 ，被告人余某甲、邓某丙、何某某无视国法，其中被告人余某甲利用身为银行工作人员的便利，违反法律、行政法规规定，向关某人以外的其他人发放贷款，造成特别 ...

海口进行票据诈骗的具体事宜，并约定分赃办法。吴胜将一张伪造的金额为80万元的银行汇票和用陈某登记相伪造的“黄立志”身份证交邱某某。1月11日，被告人邱某某 当日下午，被告人邱某某与陈某共同到农行滨河分理处解付，因陈某心虚未等银行工作人员验票完毕即离开。当晚，邱某某与李泽要求陈某取回汇票。1月17日上午 ...

。 香港交行起诉称：1997年7月29日，香港交行与威宝登公司达成有关“银行融资”协议，约定由香港交行向威宝登公司提供如下贷款便利：包括透支限额十万元 不符合《中华人民共和国民法通则》第四十三条：“企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。”的规定。至于某据谭某某在二审期间提交的 ...

给当事人造成损失的，由该金融机构和直接责任人员依法承担赔偿责任。按照中国人民银行条法司、国务院法制办财政金融法制司对国务院《金融违法处罚办法》的解释，“所谓 错误划款的行为是造成我公司经济损失的直接原因。2.正是由于房山支行工作人员的“玩忽职守”，才导致房山支行单位的“重大过失”，因此《票据法》第五十 ...

人(原审被告)：长沙市商业银行。住所地：湖南省长沙市X路X号。 法定代表人：伍某某，该行董事长。 委托代理人：范某某，该行工作人员。 委托代理人：韩 在长沙市各城市信用社基础上开始组建。在对银通信用社清产核资时，中国人民银行湖南省分行以湘银复(1996)X号文件进一步明确批复：1995年底，金海信托 ...

给棉麻公司。同年4月7日，棉麻公司向原审法院提起诉讼，请求乌鲁木齐城市合作银行(以下简称城市合行)及其五星支行支付存款本金1400万元及利息（略）万元。 另查明： 账上，均由棉麻公司银行账户直接转入金波个人账户后被其支配和使用。四笔“存款”的票据和凭证均无主管、会计、复核等工作人员签章，信用社公章和转 ...

人民共和国最高人民法院 民事判决书 (1999)经终字第X号 上诉人(原审被告)：中国农业银行唐山分行直属营业部。住所地：河北省唐山市新华西道X号。 负责人：韩某某 泰丰公司经办人收取华祥公司18万元的回扣后，泰丰公司工作人员张小雷在中国农业银行特种转账传票上签字将1000万元划入华祥公司账户，表明是 ...

取款须凭汪健所设密码及其身份证，不可挂失，并且交由文中坡储蓄所监管执行，足以证明该款所有权属原告。该款存入银行时，事先提出要约，即取款须凭汪健所设密码及其身份证，交由文中坡储蓄所监管执行。文中坡储蓄所工作人员不负责任，没有履行保证资金安全的承诺，在支取150万元 ...