2007年12月28日决定对张建华因涉嫌合同诈骗进行立案侦查。 一审法院认为，最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一 犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”。本案中，中铁物流公司用承兑汇票支付货款，中铁物流公司认为《北京首钢股份有限公司预 ...

辩称新东方公司在信用联社处的借款行为可能涉嫌经济犯罪，该案应移送有关机关处理，因该民事案件的审理与公安机关对刑事案件的审查并不必然产生影响，故本案不 共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6200元，由新东方公司、北海公司承担。 北海公司不服原审判决，向本院 ...

汕头市特大刑事案件立案报告表、广东省汕头市公安局经济犯罪侦查支队给北京市公安局西城分局的“关于对方泽平（又名方某平）、陈少英涉嫌贷款诈骗一案移送的函”、 宏业公司代总经理方泽平构成信用证诈骗罪，但该判决书认定的方泽平的罪行及犯罪事实，均与本案担保纠纷无直接联系。 本院经审理认为：本案为担保合同纠纷，所 ...

广东省汕头市特大刑事案件立案报告表、广东省汕头市公安局经济犯罪侦查支队给北京市公安局西城分局的“关于对方泽平(又名方某平)、陈少英涉嫌贷款诈骗一案移送的函”、 公司代总经理方泽平构成信用证诈骗罪，但该判决书认定的方泽平的罪行及犯罪事实，均与本案担保纠纷无直接联系。 本院经审理认为:本案为担保合同纠纷， ...

議決書 96年度鑑字第11030號 被付懲戒人甲○○ 上列被付懲戒人因違法失職案件經內政部送請審議本會議決如下主 文 甲○○申誡。 事實 壹、內政部 政府 警察局樹林分局投案。案經臺北縣政府警察局淡水分局以游員涉嫌 刑法第163條第2項之過失縱放人犯罪，移送臺灣士林地方法院檢察 署偵辦，經該署檢察官不 ...

隊隊部偵訊。隨後陳某即向高雄市政府警察局交通大 隊取得以公共危險罪嫌移送李某之刑事案件移送單（95年5月18日 警交勤字第（略）號），並欲對李某製 地方法院於96年5月31日96年度訴字第376號刑事判決「 甲○○犯公務員縱放人犯罪，處有期徒刑壹年肆月；又犯公務員 登載不實罪，處有期徒刑壹年肆月；應執 ...

X镇牛头湾集贸市场盗窃作案时，相互多次电话联系的事实； 10、抓获经过及移送案件通知书：证明被告人滕某以及同案犯潘某戊林于2011年12月17日18 危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触 ...

立案后，依法组成合议庭，于2012年4月5日和23日适用普通程序审理“被告人认罪案件”的简易化方式，公开开庭审理了本案（期间因公诉机关需补充侦查而延期审理一个月 将其中8430元发还给刘某等11名被骗人员，余款20570元随案移送。检察机关指控的犯罪事实中，未包含刘某等11名被骗人员，故涉及的相关事实 ...

7月5日，被告人刘某乙、刘某丙主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1 ，足以造成食物中毒或者其他严重食源性疾患，严重危害人体健康。 8、中国动物卫生监督案件移送函：证实濮阳市动物卫生监督所按照有关规定，将查获刘某丁生产、销售不 ...

，才会造成这么严重的后果。 综合某据： （1）汝纪移函[2011]X号《案件移送函》证明：经中共汝城县纪律检查委员会调查，邓某抽调到县会计核算中心任核算 在接受调查期间，邓某拒绝供认其所涉犯罪事实，2011年4月15日，该局在掌握了大量有力证据的情况下，对邓某以涉嫌挪用公款罪、玩忽职守罪立案侦查，同日 ...