其公司所有，与黄某诈骗何某丙一案无关。 5、查询存款/汇款通知书、冻结/解除冻结、存款/汇款通知书、农行查询单证实，黄某在洛阳市农行玻南某行的存款24790 名自称姓黄某洛阳人以帮其购买青铜器为名，通过银行卡转账的方式骗走现金90000元整。接警后，原商丘市公安局睢阳分局经侦大队立案侦查，发现家住三某 ...

,被告人蔡某丙经与阿生（另案处理）共同预谋后,开始准备数以百计的各类银行卡等作案工具，以给予一定报酬的方式先后招募其余被告人作为转帐及取款人员， 某某的陈述、银行境内汇款申请书、转帐汇款回单、银行卡资金走向明细、上海市公安局扣押物品清单、冻结款项通知书、银行卡、手机、笔记本电脑等证据证实，并经当庭查证 ...

住湖南省娄底市涟源市X镇X村中心组。2008年3月15日因涉嫌诈骗犯罪被山阳县公安局刑事拘留，同年4月18日被逮捕，现羁押于山阳县看守所。 辩护人朱某某， 证实毛某甲以他人名义办理银行卡及受害人汇入该帐户中的现金数额和被告人在该帐户上取款经过及数额，与被告人的供述一致。5、查询冻结手续证实被告人毛某甲 ...

区人民法院作出受理决定，原告于2011年6月23日向新乡X区人民法院提出依法查封冻结被告在中国建设银行长垣支行账号存款x元，新乡X区人民法院于2011年7月1 某乙分三次给崔某银行卡上打租赁费x元。 上述事实有买卖合同、增值税发票、中国建设银行汇款单回执、原告在公安局报案材料、公安局询问张某乙的笔录、 ...

月19日在中国邮政储蓄银行有限责任公司郑州市X路支行办理了个人结算账户的存折及银行卡)存款x元，邮政储蓄人民路支行给原告王某某出具存款凭单一份。该存款凭单经 2010年4月22日就王某某被诈骗案立案侦查，并冻结了户名王某中，账号x中的x元，因郑州市公安局金水分局对王某某被诈骗案尚未侦查终结，不能及时扣 ...

分别于2007年10月28日、2008年1月8日分两次向姚某个人银行卡汇入现金x元；“平顶山新曙煤矿”收款x元购煤款的收据；阜阳市天元燃料有限责任 代理有限公司情况说明、鑫鑫煤业公司证明、平顶山天安煤业股份有限公司运输公司证明、宝丰县公安局证明、冻结回执、姚某等合同诈骗案件款x.39元收款收据、平顶山 ...

金额的过错责任部分在于原告（知道自己帐内资金被他人冒领后未采取向公安机关申请冻结账户等止损措施），该部分讼争存款的损失应由其自行承担；4、我方积极 卡向被告查询核实，证实交易地点在广东湛江市X区X路x机上。原告即南宁市公安公安局XX派出所报案，警方已介入调查。其后，鲁XX多次向被告反映该问题并要求解决 ...

.71元，存款余额减少了x元，原告雷某某立即请求银行冻结该帐户，并到桂林市公安局刑警支队五大队报案。经被告中国银行建干路分理处核对，原告雷 予以纠正。 被上诉人在上诉人中国银行办理借记卡并储入钱款，上诉人对被上诉人的银行卡资金负有保障安全之义务。被上诉人2008年12月22日用在中国银行办理的借记卡在 ...

销售公司股东“王某”的王某甲诈骗其购车款的事实经过。 （3）银行卡、存款凭条，证实郭某辛于2007年10月16日给被告人王某甲 刑事侦查大队出具的证明材料、郑州市公安局中原分局立案决定书，沁阳市公安局查询存款通知书、冻结存款通知书，沁阳市公安局扣押物品清单、移交物品清单，沁阳市人民检察院移送物品清单 ...

。 被告人毛某，男，34岁。因涉嫌犯诈骗罪于2009年12月5日被郑州市公安局二七分局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现羁押于郑州市第一看守所。 辩护人周某某、 其解决此事并让其出去躲一段时间就没事了。出于信任，其将家门钥匙、交通银行卡给他并告知该卡的密码。其就回温州老家了。2009年12月2日，其 ...