其不知道总公司在搞诈骗。 2、夏孝忠证言证实：江苏昱泽林投资有限公司为非法集资而采取虚报注册资本的方式设立的。该公司与池州市华丽农业科技开发公司签 的并至少存在放任的心理态度，其具备非法吸收公众存款罪的主观故意。2、1999年7月3日最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条 ...

、诺基亚6670手机已退还被害人。 上述犯罪事实，有下列证据予以证实： 1、接受刑事案件登记表，证明2009年12月25日平顶山市高新分局接被害人翟××报案称自己与 犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，均构成累犯，依法应当从重处罚。关于杜某某的辩护人提出的起诉书部分指控犯罪数额不清，杜某某归案后认罪态度 ...

、丁秀琴，法人代表吴某某，五人预谋采用联合种植火龙果的名义向社会不特定对象非法集资，向社会公布后，吸纳资金3000万。吴某某等人为达到非法募集 关于辩护人辩护的被告人尚某某系单位犯罪的问题。经查，根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条明确规定“个人为进行违法犯罪活动而 ...

某担任审判长，审判员曹坤全、人民陪审员谢萍秀参加的合议庭公开开庭进行了审理。书记员朱某新担任记录。资兴市人民检察院指派检察员李某林出庭支持公诉。 （三）项规定：“非法收受他人财物的，必须同时具备‘为他人谋取利益’的条件，才能构成受贿罪。”最高法院、最高检察院《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的 ...

4月左右，我与唐某甲、李某乙、黄某庚等人集资在山塘村后龙山犁头嘴搞了个非法小煤矿，由唐某甲负责井下生产。犁头嘴煤矿每天出大概1 其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 …… 《最高人民法院关于审理非法制造、买某、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条个人或者单位非法制造 ...

8月19日12时其在家中接到一个自称是福州市公安局民警的电话，说他们破获一起非法集资的案件其涉嫌其中，并叫其将其银行卡内的现金转到他们指定的帐户里面 五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条和最高人民法院《关于处理 ...

丙证言：均证明其二人合伙购买王某甲瓷碗的事实。 4、物某、书某 接受刑事案件登记表及立案决定书、禹州市公安局扣押物某清单、现场指认笔录、物某照片、盗某古 犯罪过程中，王某甲等人事前共同预谋，共同集资购买作案工具，分工合作，互相配合，在共同犯罪中均为主犯，王某甲辩护人关于王某甲在盗某犯罪过程中，一直在望 ...

应当中止审理。二、原审定性错误，企业以借贷名义向社会非法集资的行为无效，一审定为“民间借贷”明显错误。三、一审部分事实未查清。被上诉人作为年仅19岁的现役 而不是本金等，一审均未查清。据此，请求二审法院中止审理，待刘京全涉嫌非法吸收公众存款的刑事案件结案后，再开庭查清事实，撤销原判，认定本案借贷行为 ...

审理。因中华联保汩罗公司原经理钟健涉嫌刑事犯罪，本院于2011年2月25日对本案裁定中止审理。因刑事案件已作出判决，本院于2011年11月17日恢复案件的审理 以中华联保汩罗公司的名义，向包括本案被上诉人周某在内的不特定公众集资借款，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且钟健已被判处刑罚，因此，周某与中华 ...