某×的陈述、报案材料及汇款凭证证实，2007年7月4日，一位自称“台北地方法院”的检察官打来电话，称其信用卡被盗刷，要求其到“台北警察局”报警，其表示没有 提供了所谓“警方”、“金管会”洪主任等电话号码，其打过去后，对方告知要冻结其银行账户，让其将钱汇至保存账号006-（略）、006-（略）、006- ...

法律错误。2、量刑过重。 原审被告人刘某己的辩护人提出以下辩护意见：1、一审法院认定刘某己构成组织、领导传销活动罪定性不准，适用法律错误；2、一审法院对 人，被告人龚某发展下线98人。 （三）相关书证 1、查某、冻结银行存款通知书，解除冻结银行存款通知书，取款回单及相关资料。证明案发后公安某关经查某后 ...

的辩解理由不能成立。 2、关于被告许昌市地方电力开发公司申请法院对永达所银行账户进行冻结的行为是否存在错误、二被告是否应承担民事赔偿责任的问题。 根据 未能提供证据证明永达所2004、2005年度收入减少是由被告申请查封永达所账户而造成，故该项请求本院不予支持。 关于原告要求被告赔偿截止2004年7月 ...

君、周X灼等153名被害人的陈述。述称被他人冒充电信公司、银某、公安、法院、检察院部门等单位工作人员，打电话以虚构被害人家庭电话欠费、个人资料被人盗用以及银某 元。共（略）.52元。②江明轩账户（（略），农业银某深圳分行）内的457352.32元被公安机关冻结。 原审法院认为，被告人蔡某丁、蔡某庚、林 ...

为诱饵，向加盟会员宣传“现金积分奖励”方法，鼓动公司加盟会员将现金直接存入郝某个人银行账户购买积分，然后根据积分情况获取高额回报。被某人战某、王某乙、樊某 。3、其主观上不具有非法占有目的。综上，其不构成集某诈骗罪，请求二审法院撤销原判。 郝某的辩护人提出，郝某主观上不具有非法占有他人财产的故意，客观 ...

交易损失承担连带赔偿责任。香港粤佳公司为海南汇派公司将资金转移出境提供银行账户，并先后发出五份传真指令指挥广东粮油公司、广东新会公司尽速将资金转移 续冻措施，是造成海南汇派公司得以资金转移的关键所在。一审法院冻结广东粮油公司的银行存款809.142万元，永胜公司指责广东粮油公司与海南汇派公司“恶意串通 ...

向银行贷款，应提供依据。即使原告拿出依据，也要证明确实因为被告冻结原告账户，一定要向银行贷款，如果原告资金周转的过来，还向被告主张，这个损失被告不 ，导致被告丧失了大量客户，并且丧失了代理产品资格，因此被告原来有合理理由追究原告责任。该案法院是说被告起诉的案由不对，被告会另行起诉。被告主观上对冻结原告 ...

公司）账户再将其中的44.8万元又转入信阳市教育开发服务公司（简称教育公司）证券账户用于购买基金，进行营利活动。2007年1月31日教育公司将此44.8万元转回 后，他对我说过是因为他局经营欠款比较多，在息县的银行账户总是被法院冻结扣划，为了避免法院查扣，才在市内开户，没有再说别的原因。 2．证人莫某 ...

x、潘x，被上诉人海港公司的委托代理人刘x到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 一审法院经审理查明：2008年7月2日，海港公司与蔡x签订商品房买卖合同一份， 异字第x号民事裁定书，裁定驳回异议人蔡x申请解除该院冻结海港公司在交行南坪支行x账户内的x元银行存款的异议。 一审中蔡x起诉认为，海港公司受蔡x ...