甲，共贷款12万元。 后来我听仝某某说，范某某也要办理住房公积金贷款，结果银行的人说范某某已经办理了贷款，无法再办理住房公积金贷款，范某某就找到仝某某 脱离国家监管，进行营利活动或超过三个月未还，其行为侵犯了国家的财经管理制度和公共财产的所有权，社会危害性显而已见.故辩护人辩称被告人张某甲有全部退款、 ...

郭某某的内地居民因私出境证件签发信息、口岸出入境记录详细信息表。 15、中国工商银行个人业务凭证2份，证实王某戊、田某某向刘国安汇款7万元，向 交付给被害人，被害人凭该签证已实际出境，被告人李某甲出售出入境证件的行为已经完成，国家出入境管理制度已遭到实际侵害，犯罪已经既遂。故以上意见成立，本院予以支持 ...

）X号文件以及中国农业银行河南省分行豫农银信［1993］X号文件均对信用代办站设立条件，代办员的性质、聘用条件和程序，代办业务范围，代办员管理制度和办法等作出了明确 、唐某某、杨某某、高某某、宋某清领取手续费的现金付出传票、转账借方传票、存款凭条等，拟证明其银行根据郭某某、唐某某、杨某某、高某某、宋某 ...

每月800元，加班为每小时5元，2008年平均工资为1400元，单位以现金方式发放工资。株化浩瀚公司在合同期内解除合同，没有依法提前三十日书面通知原告 制度汇编》并无不当，原告彭某某私拿公物，严重违反公司的规章管理制度，违反劳动纪律影响生产工作秩序，被告湖南株洲化工集团浩瀚建筑安装有限公司解除与原告彭 ...

天岭办理x元存款时也有明显过错。中国人民银行关于《金融机构反洗钱规定》第十条规定“金融机构应建立客户身份登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的 视为储户本人取款。我行依照相关操作规程履行支付x元存款的义务不存在过错。中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》规定，对一日一次性从储蓄账户（含银行卡 ...

不具备本案适格主体的上诉理由不能成立。 此外，被上诉人提交的现金支票、记帐凭证、交易明细表、对帐单等证据均是根据中国人民银行会计制度要求所形成的，是银行开展业务，记录业务活动情况的原始凭证，由专门系统管理归档，若当天情况有所改动，只能反映在第二天的交易凭证上，并非 ...

打的钱到账后，就出了茶馆坐出租车某汽车某，在出租车某他给了王某x元现金，王某就把海洛因和辅料给了他，之后他们四人就一起坐车某成都，在成都火车 被告人王某从轻处罚的辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。为了维护国家对毒品的管理制度，打击毒品犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项、 ...

存贷款业务管理而不是进行劳动人事身份上的管理，即除业务管理外，原告并不受被告方的其他管理制度的约束。原告的工作时间可以自主安排，因需而定；在 法律规定来界定上诉人和被上诉人之间是否存在劳动关系，而不应适用中国人民银行的部门规范性文件或用人单位的内部规定；3、被上诉人应为上诉人补缴劳动关系存续期间的社会 ...

X号文件以及中国农业银行河南省分行豫农银信【1993】X号文件均对信用社代办站设立条件，代办员的性质、聘用条件和程序，代办业务范围，代办员管理制度和办法等作出了明确 松、唐某某、杨某某、高某某、宋某某领取手续费的现金付出传票、转账借方传票、存款凭条等，拟证明其银行根据郭水松、唐某某、杨某某、高某某、宋 ...

公司虚报材料款的目的是支付自动化部计划外的工程款。这种虚列材料款的方式支付工程款违反了企业的财经管理制度，无疑是错误的，但这种做法本身并不构成犯罪。（2）、刘 、文件清单：于2009年5月12日北京朝阳区X路X-X-X房内银行存单、银联卡8张，现金x元，住房供热协议2份，钥匙三把、家具买卖合同1份、 ...