分支机构，不具备法人资格。2007年11月19日，中国银行业监督管理委员会河南监管局豫银监复【429】号（批复）,原“襄城县X村信用合作社”变更为“襄城县 原审相同。 本院认为：2005年4月28日之前，没有证据证明双方当事人之间存在资金往来关系。2005年4月28日，原开源路农信社营业部负责人周书艳 ...

商业银行在对潜在目标客户群分析研究的基础上，针对特定目标客户所开发设计并销售的资金投资和管理计划。在理财产品这种投资方式中，银行只是接受客户的授权管理资金，投资 投资理财资金是否进入鼎城工行理财帐户，其投资理财资金被周某转入案外人皇丽华的个人帐户，系鼎城工行内部监管不力、周某个人违规暗箱操作所致，不是 ...

审理查明：2004年10月15日，被告人杨某某注册成立株洲某贸易某限公司，注册资金50万元，公司于2004年12月取得进出口权，更名株洲某进出口有限公司，该公司实际股东 ；归案后认罪态度较好，积极退还赃款，确有悔罪表现，且其亲属愿对其监管帮教，适用缓刑确实不致再危害社会，对其数罪并罚后亦可以适用缓刑。 ...

会计师事务所有限公司、上海市宝山区X村信用合作社为田世公司的注册出具虚假验资报告和资金证明，李某某、姬某某作为田世公司的出资人虚假出资为由，要求判令李某某 经营部造成债权无法实现的损害后果；工业公司作为大工经营部的开办单位，怠于行使监管职责，纵容大场公司掌控大工经营部对外进行虚假验资活动，在大工经营部 ...

月，被告人陈A以上述相同手法获取被害单位上海鸿洋公司货款260万元。以上全部资金主要用于支付前述信用证保证金、关增税、前期业务结汇、陈A个人提现以及归还上 代理进口确认书》、《委托代理进口合同附件》、《订货合同》、《货物三方监管协议书》、《仓库租赁合同》及进口货物报关单、增值税专用缴款书、货物入库单 ...

X号证据的客观真实性未提出异议。但被告桂某某提出欠款额不是借款是属于原告投入的办厂资金。原告对被告桂某某提交的证据1提出：既然是原告与被告李某莲办厂，被告桂 7月份的一份《收条》上注明的款项用途是被告李某莲所借资金的处分权，原告对出借资金无监管义务。被告桂某某提交的X号证据与原告起诉的事实无关联性，是 ...

5、证人XXX证言，吉林油田分公司工会委员会综合办公室主任，负责向下级单位下拨帮扶资金和金秋助学款，都是专款专用。在2007年8-9月份，向吉林油田机械厂 、性质、情节及其对社会的危害程度，结合被告人所在的基层组织愿意为其实施监管的考量因素，对被告人王某某适用缓刑确实不致在危害社会，可宣告缓刑。依据 ...

张某是上面安排的会计主管,我们只是工作合作关系,我不能指挥张某。她是来监管我财务工作的,直接给上级汇报,故指使的说法不能成立。关于20万元的问题,当时 未交给各联合体,而是存在一边,这样两边的帐也就平了。用这种方式共领出资金约200万元,以程某某的名字存在正通城市信用社(活期存折)。存折由程某某保管, ...