去向来源为，该公司1997年12月1日从其在工行历下支行开设的x号银行账户分两笔，每笔200万元计400万元转账付往山东信通企业有限公司，在该行 ，在其根本没有出资的情况下，在申请公司登记过程某，使用虚假的信通公司银行进账单和虚假的流动资金资信证明，虚报注册资本400万元，骗取了会计师事务所的验资证明 ...

11万元。 北京市朝阳区人民法院认定上述事实的证据有，被害人陈述、证人证言、营业执照、银行出具的材料等。 根据上述事实及证据，北京市朝阳区人民法院认为：被告人胡某无视 万元的借款合同，杨杰将钱汇入其指定的北京市望京都设备维修服务中心银行账户内。后其将100万元汇入蒲县魁元焦化有限公司归还其个人欠款，又 ...

某，该公司董事长。 委托代理人：钟某某，该公司副总经理。 上诉人中国建设银行南昌市分行(以下简称南昌市建行)为与被上诉人希隆(天津)国际租赁有限公司(以下简称天津希隆 开出一张收款人为屈筱容的1000万元银行汇票，解付后进到天津希隆公司在南昌市建行城东支行的2588账户内。同年10月16日，城东支行又 ...

银行电子联行，将3000万元人民币汇入交行开发区分行在中国人民银行大连经济技术开发区分行的账户内。同年12月20日，交行开发区分行将该款用特种转账传票转入亚 赔偿责任。1994年11月16日，万邦公司将3000万元转入交行开发区分行账户内，交行开发区分行自行将该款转给亚晨集团，科技信用社给万邦公司出具 ...

。 负责人：王某某，该支行行长。 委托代理人：莫映茹，北京市中孚律师事务所律师。 上诉人中国银行昆明市官渡区支行(以下简称官渡中行)为与被上诉人中国农业银行襄樊市樊西支行(以下简称樊西农行)资金拆借合同纠纷一案，不服湖北省高级人民法院(1998)鄂经初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成 ...

人民共和国最高人民法院 民事判决书 (1999)经终字第X号 上诉人(原审被告)：中国农业银行武汉市武昌区支行。住所地：湖北省武汉市武昌区X路X号。 负责人：林某某， 支票项下资金1200万元，并赔偿相应利息损失。吕建强将本应进入客户账户的存款私自转给案外人使用的行为，虽然已由公安机关立案侦查，但并不 ...

最高人民法院 民事判决书 (1999)经终字第X号 上诉人(原审原告、反诉被告)：中国农业银行海口市海秀支行。住所地：海南省海口市海秀大道华侨新村X号。 负责人：卢 返还本金和利息的责任。已支付的高额利差应充抵本金，利息按企业账户和银行活期储蓄存款利率计付。海口农行违规参与违法借款，应与海陵公司、三江 ...

资金为3500万元人民币。1995年初，国家实行紧缩银根的经济政策，南德集团在银行的贷款渠道被堵死。该集团前期贷款陆续到期，再加之该集团经营卫星业务急需 无货物进口。 (18)香港警方提供的力冠投资有限公司情况及香港永亨银行账户情况，以及该账户通过东泽公司转款（略）.54美元的证明。 (19)东泽公司 ...

。 委托代理人：谭某，该行资产保全部副主任。 原告中国有色金属工业西安勘察设计院与被告中国建设银行西安南大街支行存款兑付纠纷一案，本院于2004年8月2日受理后，依法组成 日在被告处办理转存业务，将其原存于该行账户内的170万元转存入另一账户内，被告向原告出具了银行进账单，整个转款过程某由被告在其行内 ...

提出异议，请求人民法院立即停止执行并变更执行文书，解除对异议人高某森银行账户及其存款的冻结措施。 协助执行人郴州市房产发展总公司称：我公司于2011年 协助执行人将其所有的房屋补偿款209585.24元转移至案外人高某森的账户的行为是规避法院执行的行为。在本院要求协助执行人扣留209585.24元后， ...