，我经常往山东去，这边一些事有时候参与的相对少些，李某乙认为我在这边没有出恁多力，不听他作为一个大哥的招呼了，就准备踢开我哩。从2008年11月份 某某发工资500元的工资。盈利存到大某某一张金黄色的工商银行卡上了，2009年8月24日存入的5600元钱，就是我存入的大某某给我的赌场盈利的钱。大某某、 ...

他送到了郑州，说是工作需要。开了四张发票在县委报销了。买领带时钱不够，张xx给我银行卡上打入了10万元。 （2）、张xx证言 刘xx让我给他银行卡上打入了 T恤、12条领带，花了2万元。这钱是通过嵩县自来水公司套出的钱的一部分。 （2）、李xx证言 程xx对我说他用2万多给刘某买衣服、领带了。 （3） ...

我又联系闫某某，知道还有别的储户也找闫某某。最后，她姨说，那钱那么多，报案吧。 （3）、证人闫某某证言证实，2006年底至2007年初，具体时间 某某女儿郭某辛在宝丰县农行城区营业所定期存款20万元直接转入自己在宝丰农行开户的个人银行卡上，在收到申某某女婿周某壬30万元现金某，以宝丰县X村信用社宝城社 ...

其与哥哥通了话。后其被拉到一个地方架到一间屋里，对其搜身，并威逼其说出银行卡上的密码。第二天晚上，其又被拉到一个地方，被他们用胶带纸封住嘴拖下车，将 其弟李某被他们绑架，让其准备100万元钱赎人，并威胁其不准报警，否则撕票，还让其与李某通了话。从案发当晚到第二天，对方多次给其打电话催要赎金。1月5日晚 ...

陈某证明，2007年12月25日上午9点多钟，罗某某在慈利县建设银行营业部自动取款机上取钱，当时取了500元，当钱出钞的时候，站在罗某某左边的女的问 股份有限公司张家界回龙路支行，采取类似上述的作案手段调换了龚某某的银行卡一张，“老三”将龚某某银行卡上的x元钱转至段正海的帐户，并用段正海的银行卡取走 ...

泰安旅社开了206、205两间房，后我就打电话叫李某某把邹某某弄过来。大约晚上8点多，李某某就把邹某某带到X房间，李某某先出去了，谢某乙叫邹某某赔李某某的分手 坐火车去重庆，他父亲说车耽误了，时间不够，我威胁说如果半个小时内不把钱打到那张银行卡上，就把卿某丁的手废了。中午十一点左右，我们四人就把卿某丁 ...

，×××在场。给刘某这10万元的事×××知道。 （2）、×××证言 ×××要我安排人向他银行卡上打10万元钱说刘某要用。我就让×××从政府采购中心账户上支取10 、12条领带，花了2万元。这钱是通过嵩县自来水公司套出的钱的一部分。 （2）、×××证言 ×××对我说他用2万多给刘某买衣服、领带了。 （3 ...

。颜某甲拿来毛巾后，又到卧室去了。黄某某要李某把钱和银行卡都拿出来，李某拿出1个黑色钱包和1台银灰色的手机，黄某某从钱包里拿出一叠百 ）中国建设银行娄底长青路支行取款凭条证明，2007年12月20日账号为x，户名为李某丁银行卡上取走现金x.00元。庭审时经被告人黄某某辨认，此取款条系被告人黄某某从李某 ...

。被某人张某梅明知郝某被某法机关关押，害怕郝某存放在她银行卡上的资金被某法机关冻结，将卡上资金24.68万元提取藏匿，其行为构成窝藏赃物罪。被某人郝某、蒋某 证人黄某（商务代表）证明，益万家公司商务主管给她说直接用现金买积分就当存款一样，这样返钱多，挣钱快，她听后就加入了。她又发展会员30多人，也全是 ...

李某甲、陈某乙夫妇。李某甲担心陈某乙收钱多了，产生优越感，带来一些负面影响，要邢某某不再将钱送给陈某乙，并与邢某某商定以他人的名义办理 1.0612折算为人民币21.224万元）。李某甲收受后，存入“陈建军”户名的香港汇丰银行卡上。 上述事实，有下列经过庭审质证的证据予以证明： 1、张锡明的证言证明， ...