,被告人蔡某丙经与阿生（另案处理）共同预谋后,开始准备数以百计的各类银行卡等作案工具，以给予一定报酬的方式先后招募其余被告人作为转帐及取款人员， 某某的陈述、银行境内汇款申请书、转帐汇款回单、银行卡资金走向明细、上海市公安局扣押物品清单、冻结款项通知书、银行卡、手机、笔记本电脑等证据证实，并经当庭查证 ...

4、查询犯罪嫌疑人杜某、韩兴存款通知书回执、查询犯罪嫌疑人张宁存款通知书回执及冻结通知书回执在卷。 5、抓获经过在卷证实：2009年4月28日下午， ，并经法庭质证、认证： 1、扣押物品清单在卷。 2、提取受害人身份证及银行卡复印件、作案工具照片、赃款赃物照片在卷。 3、提取被告人扔在下水道的身份证2 ...

3万元由曾锋交于毛某甲暂存。案发后，毛某甲所存3万元被侦查机关冻结。据此，原审法院认定毛某甲犯诈骗罪判处有期徒刑八年，并处罚金三万元。 毛某甲上诉 证据证实毛某甲以他人名义办理银行卡及受害人汇入该帐户中的现金数额和被告人在该帐户上取款经过及数额，与被告人的供述一致。5、查询冻结手续证实被告人毛某甲所得 ...

的客服电话号码x。我行在得知原告的遭遇后，及时采取了措施，协调有关单位紧急冻结了被转入帐户上的资金，确保了原告没有实际损失。我行在整个事件中并无过错 X路小学东侧的被告西工建行营业部的银行自助取款机（以下简称ATM机）取款，原告将其银行卡插入ATM机插口，按程序操作后，听到数钞声却未见出钞，而手机短信 ...

人已就其被骗款项向公安机关报案，且公安机关已立案侦查，故上述被公安机关冻结的存款属刑事案件处理范畴，不属于人民法院受理民事诉讼的范围，故对上诉人的起诉 （略）的中国工商银行存折存入43万元。同日，该帐号内的43万元被他人以银行卡在第一被上诉人处取走而5万元现金，并同时将37万元转入户名为'李某明'，帐 ...

的中国农业银行帐户内。案发后，赃款已被冻结。 为证实所指控的上述犯罪事实，检察机关向本院提交如下证据：1、银行卡等物证；2、户籍证明等书证；3、 事实供认不讳与被害人何某云的报案及其陈述相吻合，公安机关查询银行汇款清单、扣押的银行卡、退还被害人魏某己赃款的清单、查询的存汇回执清单等证据证明被告人朱某甲 ...

帐户信息保密，除国家法律另有规定外，被告拒绝任何单位和个人查询、冻结、扣划原告帐户资金的要求，依法保障原告在被告处开立的个人结算帐 规定。因此，一审被告中国银行桂林分行建干路分理处及上诉人中国银行桂林分行对被上诉人的银行卡存款被盗存在过错，由于一审被告中国银行桂林分行建干路分理处不具备独立承担民事责任 ...

诈骗何某丙一案无关。 5、查询存款/汇款通知书、冻结/解除冻结、存款/汇款通知书、农行查询单证实，黄某在洛阳市农行玻南某行的存款24790.99元。 6、中国农业银行银行卡存款业务回单证实，户名黄某，卡号（略），于2008年4月9日存入现金90000元。 7、用户 ...

琴2011年4月25日、8月3日陈述:我被盗有现金800元左右，另外还有一个银行卡（有密码）。我有钱放在院子西边门朝东小某里的一个皮箱下面压着的， 等在卷,并经当庭质证、认证。 另经审理查明，2011年7月14日,罗山县公安局冻结被告人李某个人银行存款人民币21万余元。在本案审理中，李某表示愿意从公安 ...

小手电筒、割管刀等作案工具及被盗物品返还情况，另证实从原审被告人邓某甲胞弟邓某丙处扣押到银行卡三张（卡号为（略）的农行卡一张、卡号为（略）的建行卡一张、卡号为（略）的农行卡一张）。 （4）福清市公安局冻结存款通知书、查询存款通知书证实卡号为（略）的建行卡内x元存款已被冻结、卡号为（略） ...