公司25万元货款，2月份我又付大自然公司4万元。付款方式按郑某提供的帐号、银行及收款人的情况电汇过去的。2003年3月份。我还帮大自然公司按前 ，此点辩护意见不能成立，本院不予采纳；对辩护人提出第③点辩护意见，经查，案发后大自然板石有限公司申报并补交其中涉嫌偷税货款（略）.00元的增值税6533.75 ...

老乡，刘是本单位职工，张某又是银行工作人员，觉得没事，就把章交给他们办理，后张某送来一本转帐支票和进帐单，但购买支票的手续一直未拿 》第二百零一条的规定，裁定如下： 核准山西省太原市中级人民法院(2001)并刑初字第X号以贪污罪判处被告人张某死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的 ...

资金罪一案，于2010年12月13日作出（2010）新密刑初字第X号刑事判决。原审被告人徐某不服，提出上诉，本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审 9日的存款凭证及转账凭证，申某银行帐户2004年11月份的银行凭证、郑州科丰公司基本帐户2004年11月份的银行凭证，郑州密丰纸业有限公司企业法人营业执照 ...

犯罪中起次要作用，是从犯，且原审被告人吴黎明除为上诉人郭某乙提供用于赌资结算银行帐户外，没有参与赌场内的其他违法活动，在共同犯罪中与上诉人郭某丁、原审 二条的规定，判决如下： 一、维持莆田市X区人民法院（2011）城刑初字第X号刑事判决第二、三、四、五项； 二、撤销莆田市X区人民法院（2011）城刑初 ...

某诉称，2008年6月8日，原告在被告周至邮政储蓄开立了个人活期结算帐户，至2009年3月11日，存款余额9259.15元。2009年3月14 取款情况。原告与被告周至邮政储蓄交涉无果，遂将被告周至邮政储蓄、中国邮政储蓄银行有限责任公司宜宾市X路支行、四川省宜宾市邮政局诉至本院，审理中原告撤回了对被告 ...

土地出让手续的情况下，即以建培训公寓楼的名义建设商品房的事实。 9、中国农业银行帐户历史明细查询单证明，林某资金出入情况。 10、中国邮政储蓄开销户登记簿、 证实，田某以白某军名义存取9万元的事实。 11、定期储蓄提前支取登记簿、帐号明细、银行卡存款凭条、电话查询单等书证证实，田某向林某退还10万元 ...

南开封某有限公司款项明细表、郑州市某工程决算及付某情况汇总表、河南开封某有限公司银行帐户查询情况、河南某汽车交易市场旧机动车交易专用发票、和某某及刘 成立郑州市环城快速国道工程建设项目领导小组的通知、郑州市交通局郑交工【2001】X号文件、郑州市某公司证明，证实被告人何某甲于1995年4月至2007年 ...

荣昌建设集团公司（招商引资部）非法集资313,122.371万元的证据： 1、中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行证明、中国银行业某督管理委员会湘西监管分局证明以及金某 名义向社会公众进某了非法集资，将所得资金某先汇入荣昌公司融资部帐号，然后再通过荣昌公司全部将集资款拨给了保靖分公司； （7）公安 ...

向本院举示了被告人李某甲供述，证人梁XX等人证言及淅川县X镇政府证明，银行帐单，户籍证明。据此，公诉机关认为，被告人李某甲的行为已构成挪用公款 提出“被告人不符合挪用公款罪主体身份，挪用的款项不具有公共性质”的辩护意见，经查，依据我国土地管理法规定，村组集体土地进行建设，必须先由国家征收集体土地为国有 ...