盗用联行的资金，利用开平涤纶集团公司、开平复合纤维母粒有限公司两企业购买原材料向银行申请美元贷款的名义，侵占国家巨额资金，并汇出境外，被告人余某甲在审批 填补917科目中的540万美金汇到香港富广有限公司兑换成港币再汇回开平市土产进出口公司，该公司再支付人民币给张某某在大陆开设的中润企业公司的有关某证 ...

获准设立，其注册资金为1，000万元，主管部门为广东省汕头市经济特区广澳进出口公司，被上诉人陈某乙任该公司常务总经理。1993年6月初，被上诉人陈某 户，违反金融法规的有关规定，按照最高人民法院法(经)复[1991]X号《关于出借银行帐户的当事人是否承担民事责任问题的批复》的司法解释，许某某对此应承担 ...

），出资人为重庆佳昌实业公司（以下简称佳昌公司）和重庆市渝北区对外贸易进出口公司，法定代表人为陈方伦，注册资金3000万元人民币，其中佳昌公司出资 中国银行总行检查组江北小组出具《关于重庆佳昌冶金有限公司和重庆市渝北区对外贸易公司涉嫌骗取银行资金和逃套汇的情况报告》（以下简称《情况报告》），称外贸公司 ...

进货价折算出相当于2500万元价值的货物方可解除扣留；(4)辉煌珠宝行应将开户银行、账号、每次进货的账目、每日销售的收入、库存情况等营业及财务状况及时向 、太保大连公司中珠办事处的会计隋明华、辉煌珠宝行的上级主管部门中国珠宝进出口公司大连分公司(以下简称珠宝大连分公司)的工作人员黄丽艳证实，隋明华应黄 ...

集团向顺德中行借款1050万元是原顺德市进出口物资公司(以下简称物资公司)1993年向顺德中行借贷1500万元，用于投资兴建酒楼经营饮食业务。由于转换机制的关系，该笔 的规定计算复息。兴业集团答辩称本案贷款是1995年12月27日通过银行转帐手续将挂在新力集团的1500万元债务转为兴业集团的借贷，但 ...

表示，某据中华人民共和国的相关法律，某合法有效的。朴某和作为主光会社的业务代理人，某可了货物质量，某于货物在运抵目的地后出现的质量问题，某光会社 份证据仅对翻译件进行公证，某未对签字、印章的真实性进行公证、认证)；5、北京进出口商品检验局技术鉴定结果单。该五份证据一审时均已提供，某光会社以此证明货物 ...

查明：1994年12月27日，供销公司将金桥磷肥厂以280万元转让给贵州省化工进出口公司。 原审判决认定：原告与被告于1992年2月20日订立的《合同书》 公司不服，提出上诉，其上诉理由及请求如下：一、上诉人与被上诉人之间的业务关系源于1992年2月20日的协议，而被上诉人最后一次收到股息是1993年 ...

我哥通知我去取的。 3、“中铁快运股份有限公司包裹票”复印件及交通银行上海分行个人业务存款凭证证实，於某怀于2007年5月24日向“许东”的银行账户 於某甲关于此次提货、交货的过程互相一致， 4、证人韩某（海涌道外贸进出口公司职员）2007年6月13日的陈述笔录及辨认笔录上海市公安局调取证据清单及“万 ...

作为租方向船方交付该轮租金之部分。 7月27日，船方与收货人广西W进出口集团公司H分公司签订了《关于支付滞期费的协议》，实际收取了“育强”轮在北海港的滞期费 时存量应不少于重油150吨，轻油50吨……租船人应在船舶起租后10个银行工作日内将油款汇给船东……”。仲裁庭认为，上述条款中的“油款”显然是指交 ...

月，被申请人又拿港币现金20万元，存入合资公司账户，作为合资公司的业务开支（见银行存款记录），以上用港币共投入63万元。此外，从合资公司成立到1994 吨硅铁属申请人的股本。 （二）从香港中国银行美金40万元汇票以及被申请人香港银行美元对账单上看，在1992年12月28日之前，其美元账户仅结存美金x． ...