：被告人李某某于2004年12月20日申请开户的事实。 16、公安部物证鉴定书及电话录音资料证明：该录音资料中被称为“闫某”的男性说话者为闫某某。 17 案件真实情况，本院予以确认。 对于李某某及其辩护人提出的李某某没有参与诈骗，100万元支票是程某某归还的欠款，原判事实不清，证据不足的上诉理由及辩护 ...

之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人董某丙对起诉指控某诈骗受害人郭某现金256500元不持异议，但辩解其与受害人韩某之间关于526500元的经济 付，但一吨我要抽20块钱，我又问他什么品位，是软6014型号还是硬6014型号董某丙是硬6014型号，因为之前我知道董某丙做硅锰铁 ...

调解书，证实张某与其丈夫于2010年10月26日协议离婚；6、辨认笔录，证实张某辨认出杨某是诈骗刘某x元的人；7、证人宋某、郭某证言：我们开车和刘某一起去相亲，刘 跑。张某说让我走之前给她打电话，后来我拿到钱后给张某打了个电话，但不知道张某什么时间跑的。我到家几天后，刘某给我打电话说张某跑了，我才知道 ...

哩，我说南阳一个客户钱打到李X账上，我过来拿钱，何问我欠他的钱什么时候还，我让他等等再说。李X说不能把10万元给我，因为李XX欠他x元 事我不清楚。 我和李某是普通朋友关系，他有生意时来找我用我的办公室传真机、办公电话联系生意，有时和我合伙做生意。 该证言间接证实了犯罪嫌疑人诈骗的犯罪事实。 （3）王 ...

、被告人王XX的供述 2004年5.6月份，方城县公安局在调查南阳市商业银行汉冶支行涉嫌金融诈骗一案中，有关人员找我打招呼，我当时给主抓经侦工作的副局长张福瑞说 局长张福瑞给我打电话说，刚接到王XX局长的电话，问队里是不是传唤一个南阳汉冶支行的行长，具体有什么问题没有，如没什么问题叫人走吧，我当时说得 ...

巨大，其行为已构成合同诈骗罪，请依法判处。 被告人焦某某辩解，其行为是民间借贷纠纷，不构成合同诈骗犯罪。其辩护人认为焦某某行为属于民间借贷纠纷，其行为不具有合同诈骗 蒋×第一次到焦某，杨××也在场，因焦某某没有钱，所以第一次也没有说什么，只是焦某某介绍了河西开发花150万。蒋×走时说准备好钱他再来。（ ...

的证言，证实他与李某甲有业务关系，但他不清楚李某甲什么时候跟金龙公司签订的合同，他是昆明海标公司业务员李某乙被抓后才知道的，李某甲没有 朋普合金有限公司、湖北十堰博川工贸有限公司、淄博金吉利冶金有限公司职员，因为李某甲采用诈骗手段致使他们公司经济受损并提供相关报案材料。其证言能与在公安机关在李某甲文件 ...

博爱县新华夏汽车贸易有限公司、河南江桥汽车贸易有限公司法定代表人，住（略）。因涉嫌贷款诈骗犯罪于2007年12月11日被刑事拘留，2008年1月16日被逮捕。现 家里家访，经过几次家访，都没有什么问题，后来叶某某放松了警惕，就再也没有进行过家访。前期所有的骗贷手续里都是我自己伪造的。2007年4月份或 ...

本院依法惩处。 被告人吕某某辩称，袁某甲、袁某、缪某某三人是雇佣我的车辆，我没有参与诈骗马某某人民币，也没有分得赃款2万元。 经审理查明：2007年3月 没看到。 5、手机通讯记录查询单，证实：2007年3月间，袁某与被告人吕某某电话联系频繁，其中，在案发当日的12：31和12：33，袁某两次用自己的 ...

我这借钱，我给他找3000元高价钱。 （5）证人李XX证言 我也记不清是去年什么时候了，刘某某、会省又来到我家，刘某某说给XX介绍的那个女的出去 仍虚构王X系其妹妹的事实，并跟着一起去被害人家里骗取被害人的信任，其行为已构成诈骗犯罪，但在本案的犯罪过程中，被告人管某某起次要、辅助作用，系从犯。为打击 ...