，安徽承义律师事务所律师。 上诉人安徽新长江投资股份有限公司为与被上诉人中国建设银行合肥市新站开发区支行借款合同纠纷一案，不服安徽省高级人民法院（2001）民二初 高级人民法院经审理认为：一、新站支行与新长江公司之间虽然没有签订书面港币借款合同，但是新站支行将2000万港币支付给新长江公司的流转过程有 ...

日，安徽安合国际信托投资公司被责令撤消，但时至1998年才经中国人民银行核准停止经营活动，其一切民事责任由安徽省国际信托投资公司合肥分公司承担。 安徽省高级人民法院经审理认为:一、新站支行与新长江公司之间虽然没有签订书面港币借款合同，但是新站支行将2000万港币支付给新长江公司的流转过程有一系列 ...

陆某丙通过支票领取的形式以“补发土地补偿费、安置补助费”的名义从利元村X组集体的银行账户上支取21.46万元， 23、“工单”证实，被告人陆某丙从利元村X组的 征土地的农某不愿搬迁到其他地方而只愿在原被征土地处后面，但是在桂林街延长线的两边没有那么多的安置地给这些安置农某，所以当时政府就要求利元村X组 ...

的钱你领到以后就给我。”他同意以后就分开了。 过了没有多久，青苗补偿款全部汇到他建设银行账户，他取了74400元出来用报纸包好，就给黄某丙打电话说 附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能 ...

某的经营活动的行为构成了挪用公款罪。但是，谭某分别于2004年9月17日和9月20日分两次将质押贷款归还，银行并没有行使质押权扣收存单资金，孟某 的资金损失应为两部分，一部分是以陈某名义存入的50万元，一部分是星海公司银行账户上的200万元。星海公司诉请的139.5万元、230.8万元损失均为星海公司 ...

某英用于地下六合彩资金结算的银行卡等物品的情况。 13、被告人卢某的中国建设银行账户证明，被告人卢某用于地下六合彩资金往来的交易情况。 14、卢某银的中国 ，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不 ...

她和我姐夫吴保庆看中了一款车，临时起意但是没有准备资金，找到我说想找我借点钱，我就答应了，当时股市账户上连同10万元质保金加上我自己的钱有18多万元 一个账户后，连同李某甲归还的5万元和我卡的5万元钱一起转到由李XX提供银行账户上了。 2、被告人李某甲供述：2008年6月，平顶山市第七中学室外工程某造 ...

张某某在原告任某期间，作为被告某某兴业有限公司的负责人在恒生银行上海分行开立了银行账户，并利用职务的便利盗用原告的客户信息提供被告某某兴业有限公司使用， 所谓“形式发票”欲证明其在2005年就跟FI公司和PI公司有贸易往来，但是“形式发票”完全可以后来制作，而非当时真实发生。原告应当提交其2005年的 ...

35家永乾商行进行“双响炮”模式。认养户的钱通过各地永乾商行存到李某乙银行账户，返利也从这个帐户出。 58、证人付某某证实，(1)李某乙叫付 及其辩护人的辩护意见一致，具体为： 1、原判改变公诉机关指控的非法经营罪罪名之前，没有告知被告人和辩护人，剥夺了被告人的诉讼权利，程某违法。2、本案案发在《中华 ...

规定第一期投资为260万元，原告黄某乙向龙岩长隆公司汇入资本金x.44元，但是没有明确该款项是注册资本还是注册资金之外的投资，也未经过验资机构验资， 人投入的人民币x.44元资金是在龙岩长隆公司成立后以现汇方式存入公司在银行的账户，无论从时间还是形式上均符合法律规定，且投入的资金与注册资金数额相当。 ...