催问，范某公司始终讲没有钱。到2006年1月，范某公司所在的办公地点没有工作人员了的事实。 2、证人段某某证言证明：其在2005年6月3日接到范某某 的经济活动中，范某某多次采取欺骗的方法，开具空头支票，致使被害单位屡次被金某机构退票或者拒收。虽经被害单位多次向范某某催要，但始终无法追回货款。而范某某 ...

兑付款项及利息的义务，依法有据，应予支持。原审被告系上诉人的分支机构，被上诉人要求上诉人承担连带清偿责任，理由成立，应予采纳。根据最高人民法院《关于 存款关系成立，根据最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》，即使金融机构有关工作人员涉嫌经济犯罪而被公安、检察机关立案侦查，甚至被依法追究刑事责任 ...

公司、泰轩公司及在新兴县设立达成公司。上述四公司是没有经营场所、没有经营机构、没有注入资本金的“空壳企业”，却凭着过期的营业执照副本和没有按规定注资的营业执照 ，不构成犯罪的意见。本院认为，上述被告人作为外汇管理机关或外汇指定银行的工作人员，负责经办或审批当地的外汇售付汇业务，均具有相应的业务知识，而 ...

贤，系广东建勋律师事务所律师。 委托代理人沈结华，系广东建勋律师事务所工作人员。 被告佛山市华信发展公司，住所地佛山市禅城区X路X号。 法定代表人 予以采纳。 本案系无效借款合同纠纷，因为指挥部作为资金出借方，没领取金融机构营业许可证，不具备办理金融借贷业务的资格，其与华信公司之间的借贷行为违反了国家 ...

张某某，该分公司经理。 委托代理人：冯某甲，该分公司工作人员。 委托代理人：宋某某，该分公司工作人员。 被上诉人(原审原告)：郑州市国债服务中心。住所地：河南省 主张，没有事实和法律依据，本院不予支持。国债中心在二审答辩以后提出的按照金融机构同业拆借利率确定本案购券款在合同约定期间内的利息的主张，因其 ...

支行为被上诉人，向本院提起上诉称：本案款项的流失，一方面是由于中行营业部工作人员严重失职的重大过错行为造成的，另一方面，是由于中行营业部违反《银行结算 ，该行应对本案资金损失自行承担15%的责任。由中建公司设立的非企业法人分支机构中建二分公司，在中行营业部开立辅助账户，本案所涉资金最终流入该账户造成 ...

深圳市蔚深投资有限公司(原名称某圳蔚深投资财务管理有限公司，以下简称蔚深公司)的工作人员何某某将该公司的1000万元的银行汇票款通过中国人民银行玉林市支行解付到 。蔚深公司何某某在银行工作多年，明知存款应到开户行网点将款项存入、存单上起息日应与存款日一致、储蓄所不得在其他金融机构开立对公账户、收取高息 ...

转帐支票后，于某天将支票交给亚晨股份有限公司(以下简称亚晨股份)证券部的工作人员于某，于某持支票到交通银行大连经济技术开发区分行(以下简称交行分行)，将 法律关系，而是以存单为表现形式的借贷纠纷，商业银行是该违法借贷关系中的金融机构。交行分行不是借贷关系中的权利义务主体，只是违法借贷行为中结算环节的 ...

利公司上述几份材料的举证目的系说明，严新会、余关福是中利公司的聘用人员，而非对方委派，不存在咨询费问题。 原告对被告中利公司提供的上述证据材料中 本院认为，原告与被告中利公司作为企业法人不属银行或非银行的金融机构，双方所订借款协议违反了有关金融法规，应依法确认无效。被告所欠原告借款本金应予返还，协议 ...

用地某划许可证、国有土地某用权批准文件、拆迁计划和拆迁方案以及办理存款业务的金融机构出具的拆迁补偿安置资金证明。里耶古城公司向房产局申请房屋拆迁许可证时提交了 有问题，里耶古城公司工商登记为国有独资营利性企业，组成人员却为县政府负责人及其相关职能部门的工作人员，其利用企业与行政两套手段对里耶的开发建设 ...