本案原审判决认定事实涉及的东力公司委托五环公司进口货物等犯罪事实，以合同诈骗罪，被原审法院判处无期徒刑。该刑事判决书涉及泛海分公司根据黄少勇的发函 的申请”的理由不复存在；“调查取证申请书”申请内容涉及工艺品公司从开证行收到涉案信用证项下单证的时间已经查清；至于“调查取证申请书（二）”的申请内容，结合 ...

以京检一分刑诉字(2000)第X号起诉书指控被告人关某某、朱某某金融凭证诈骗罪；于2001年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭；公开开庭审理了 份收条，以证实陈某乙收到了靳某某付的业务款及赵忠全收到亚视信用证保证金200万元的情况。被告人朱某某的辩护人提供了北京瑞达国际电影文化城有限公司出具的 ...

、张某甲犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于某会的危害程度，以诈骗罪，分别判处朱某某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处陶某某有期徒刑15 真实意思的表示。五矿公司与外商签订进口合同，并使用部分预付款作为保证金申请开出信用证，实际履行了该协议义务。因此，不能认定刘某乙向客户提供的代理 ...

以京检一分刑诉字(2000)第X号起诉书指控被告人关某某、朱某某金融凭证诈骗罪，于2001年4月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了 份收条，以证实陈某乙收到了勒某某付的业务款及赵忠全收到亚视信用证保证金200万元的情况。被告人朱某某的辩护人提供了北京瑞达国际电影文化城有限公司出具的 ...

证言，证实：98年10月，吴某甲电话联系其叫其在香港代吴某司开信用证，以便吴某日本、香港进口旧机械，吴某诺收货后三个月内支付所有 特别巨大，致使大部分集资款款项无法返还，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，构成集资诈骗罪，集资数额特别巨大并且给人民利益造成特别重大损失，依法应予以严惩。此外，被告人吴某 ...

17日，中国交通银行宁波分行通知中包公司承兑。次日，中包公司确认承兑了该信用证项下的全部款项，并取得了三湖海运株式会社签发的编号为x的全套正本提单一式 在该两份正本提单背面签章背书。同年4月12日，汇麟公司法定代表人何文凯涉嫌合同诈骗罪被上海市公安局刑事拘留；同时，中包公司以汇麟公司涉嫌合同诈骗罪为由 ...

律师事务所律师。 北京市第一中级人民法院审理北京市人民检察院第一分院指控原审被告人魏某犯票据诈骗罪一案，于二ΟΟ一年四月九日作出(2001)一中刑初字第X号刑事判决。 处理)，在本市海淀区翠宫饭店，谎称能为香港港汇贸易公司在境外开办信用证，利用事前准备好的装有白纸的信封，与装有银行汇票的信封进行调换， ...

律师事务所律师。 海口市人民检察院以市检刑诉字(2001)第X号起诉书指控被告人邢某某犯诈骗罪，于2001年6月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了 与香港美里权公司签订的1．5万吨白卡纸《合同》及跟单信用证申请书、到岸证明，恒光物业公司与云南省烟草公司、云华卷烟彩印厂分别签订的白 ...

罪的主体要件。2、被告人的行为没有实施该罪的客观行为，根据法律规定，构成该罪行为人必须有违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票某、存单、资信证明的行为。3、被告人没有非法出具金融票某的主观故意。二、被告人周某的行为也不符合贷款诈骗罪的特征。1、从贷款环节来看， ...

信用联社投案自首。同年11月6日被刑事拘留，后张某因犯挪用资金罪、诈骗罪被判处有期徒刑二十年。尹某遂向法院提起诉讼，请求判令各原审被告连带 信用联社柜台办理存某款业务、协助衡山信用联社做好小额农户贷款的调查、信用等级评审、信用证的发放、贷款的催收；糖铺信用社按照相关客户联络员计酬规定计付张某中介服务 ...