羁押于北京市看守所。 北京市第一中级人民法院审理北京市人民检察院第一分院指控被告人郑某某犯信用证诈骗罪一案，于一九九九年十二月二日以(1999)一中刑初字第X号刑事判决 与该公司有业务往来； 12．郑某某与中华佳农企业集团公司有关九单信用证的协议书、合同等书证材料证实，郑某某分别于1996年7月22日 ...

三看守所。 广东省广州市中级人民法院审理广东省广州市人民检察院指控原审被告人何某某、李某甲信用证诈骗一案，于2000年5月30日作出(2000)穗中法刑经初字 九条、第六十四条之规定，作出如下判决： 一、被告人何某某犯信用证诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产； 二、被告人李某 ...

上海市人民检察院第二分院以(2000)沪检二分诉字第X号起诉书指控被告人黄某犯信用证诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市人民 提供的货物，却向“宝利晟公司”表示同意付款，共同骗取“宝利晟公司”通过信用证方某支付的货款共计人民币7，000余万元。 认定上述事实的证据有： ...

东支行（以下简称樊东农行）、重庆市渝北区对外贸易公司（以下简称外贸公司）信用证垫款纠纷一案，重庆市高级人民法院（以下简称原审法院）于2000年5月26 信用证进行逃套汇。 外贸公司原法定代表人陈方伦因信用证诈骗罪被判无期徒刑。 本院经审理认为： 一、关于本案纠纷的法律适用问题 本案为申请开证及担保纠纷 ...

日，外贸公司以履行97YB-IX号铝锭买卖合同为由，向江北中行申请开立不可撤销信用证，其受益人为（略）(HK)LTD．。 同月31日，江北中行为此开立了（ 进行逃套汇。 外贸公司原法定代表人陈某伦因信用证诈骗罪被判无期徒刑。 本院经审理认为: 一、关于本案纠纷的法律适用问题 本案为申请开证及担保纠纷， ...

《委托代理进口合同》、《代理进口协议》，后采取支付合同金额15%至20%信用证保证金的方法，让被害单位将对苯二甲酸(PTA)、聚乙烯等化工产品存放于 没收个人全部财产。 (刑期从判决确定之日起计算。) 二、被告人姚某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币十五万元。 (刑期 ...

与杨某甲于2003年7月30日签订了借款合同，借款300万元，用于外汇备用信用证开票，借款期限2个月，回报是每月20万元，其以购买上述房屋和土地的 开具不能兑付的票据以蒙骗被害人，逃避被害人追索债务并逃匿，其行为已构成合同诈骗罪，且数额特别巨大。被告人胡某某辩解称其“没有非法占有他人财物的犯罪目的，未 ...

泽平与香港达利丰公司总经理陈少英合谋伪造所为，其行为已经涉嫌构成贷款诈骗罪，故担保合同因违法而无效。根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济 提供了人民法院的刑事判决书证明方泽平存在犯罪行为，但该判决书认定方泽平构成信用证诈骗罪，所述的犯罪行为与本案并无直接关联，其要求将本案移送公安机关先行 ...

平与香港达利丰公司总经理陈少英合谋伪造所为，其行为已经涉嫌构成贷款诈骗罪，故担保合同因违法而无效。根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济 中级人民法院(2002)一中初字第X号刑事判决书最终认定宏业公司代总经理方泽平构成信用证诈骗罪，但该判决书认定的方泽平的罪行及犯罪事实，均与本案担保纠纷 ...

购进的货物中只有一部分由深圳连兴进行结算，另部分由被告委托其他公司向开信用证的公司直接结算，未通过深圳连兴开证或结算的代理费另行商定。 双方还签订 代表人陈某某于该日到深圳市公安局刑警支队接受讯问，但未作出处理。因陈某某涉嫌信用证诈骗罪，2001年4月2日被深圳市公安局刑事拘留，同年9月28日被逮捕， ...