被告人郭某供述，2009年9月11日，金某交给我一个名叫陈某人的银行卡号，让我汇款x元，我知道是购买毒品的钱。9月16日下午的五、六点钟，金某给我 某参与苏某贩毒的事实，苏某证实，陈某亦供认。鉴于其受苏某指使用自己身份证为买毒人韩某、陆文x在银行开户、取款，系从犯，参与犯罪情节一般，予以减轻处罚。 ...

孙某某的柜员号x.因为我第一次偷取储户的存款，很害怕被人知道，我想着用别人的柜员号办理取款，真是将来被人发现了也查不到我。当天孙某某正上着班，她 证人金某某证言证实，取款凭条上的内容2007年1月31日，有一个叫蔡某某的储户，身份证号是x在宝城信用社支取x.00元，经办和复核处加盖有我本人的印签印模， ...

后通知罗某庚、罗某某进行分包，再进行贩卖。在几天后，买买提XX通过手机短信发了一个女人的姓名及农业银行卡号，黄某照该卡号，在5、6月间到农业银行分四、五次汇入54万元，有二、三次是用黄某妻子徐某的身份证办理的汇款，其余某用黄某己的身份证办理的，这些钱 ...

，将从其他银行卡扣除该款的事实，诱骗他人拨打其提供的咨询电话。后易某乙、陈某己分别冒充平顶山市公安局民警和银行客服人员，以李某某的身份被人冒用、银行账户 扣除，并留下联系电话（略）。她打电话过去，接电话的是一个女子，说她被人冒用身份证办信用卡透支了，让她报案并提供了报案电话，她打通后一个南方口音男子接 ...

乡书记问需要多少钱，邓某某说三五万就行，邓某某就把我以“孔某”名字开的银行卡号给对方说了，等有两个小时时间，也就是11点多，银行给我们预备的手机卡上 本内乡县领导电话本，我丈夫找给他了，我不知道杨某某来要那个电话本是干啥用的。 （4）证人孔某证言：证实自己的身份证丢失。 4、书证 （1）户名为“孔某” ...

代理。 被某周某永，男，X年X月X日出生，汉族，小学文化，个体户，身份证住址：湖南某永兴县X镇良种场，现住永兴县X区。 委托代理人刘某乙，男，X年 银行卡存款转账单，拟证明原告于2010年10月11日通过李强的银行卡帐号支付了120万元货款给被某。 X号证据，短信一条（出示手机），2010年9月24日 ...

10月中旬的一天下午，我和孙某在我俩住处的对面建设银行办了一张银行卡，我不知道是以谁的名字办的和卡号，孙某办卡干什么我也不知道，是否有人向这个卡 名字也是李某告诉我的。李某给我弄一个叫乔雪峰的身份证，“小海”让我帮忙用这个身份证开一张建设银行的银行卡。我帮李某从“小海”手里买的毒品是冰毒，以每克500 ...

上。其间，韩某丁、韩某丁安排刘某去取办理好的姓名为“冯某某”的假身份证，并叫刘某该假身份证到银某开户。同月14日，刘某持该假身份证到湖北省某市X 打8000元到“王某某”的卡上。挂了电某过了一个小时，见卡上没有钱打过来，他知道被发现了，就收拾东西回家了。 选择远郊区县是因为这些离主城较远，与领导接触的 ...

帐户内。”因当时没在意，即把5000元人民币打到姓名为冯绍灿的农行帐号内，打完后发短信给客户，才知道被骗了的事实； 3、被害人贺×东的陈述，证明他在 朱某甲、朱某甲、朱某丙四人在长沙成立工作室从事以发送空帐号的方式诈骗的活动，并购买了200张手机卡、七八套银行卡（含身份证）。其主要负责发送诈骗短信，其 ...

的证据： （1）被害人余ｘｘ的报案陈某证实，其于2008年12月26日被人诈骗，将工商银行卡（（略））内的2万元（具体数额记不清，以银行记录为准）转某（ 给其取款金额3%的提成；同年11月份，杨某某以其照片办了一张某身份证用于租赁泰和大厦X号之X室作为办公某点，其每天都按时上下班；杨某某还给其配手机和 ...