的情况下，以暂付款的名义，在无支付依据的情况下违规帮助同案人方某某通过内部转账某方式从汝城县会计核算中心资金系统汝城县财政局经建某住房资金专户账某中挪出 与方某某以暂付款的名义共同挪用汝城县财政局经建某住房基金专户内的50万元资金转账某汝城县妇保院账某内。 2007年2月12日、2007年8月28日， ...

服务器、网络更改来电显示号码等手段，利用被害人不懂外语、不熟悉金融机构柜员机转账流程，冒充大陆司法机关和电信部门工作人员，拨打被害人固定电话，虚构其电话被 该诈骗的总金额承担刑事责任。被告人刘某受被告人邓某的指派，担任取款转账团伙的负责人，带领其他成员流窜各地作案，并掌管成员作案经费、分赃款项，收取 ...

年3月7日，4月25日三次共从邢台县顺鑫贸易有限公司帐户上转账309.78万元，顺鑫公司存款310万中只剩余2200元。” 13、衡阳市公安局物证鉴定 ）鉴（文）字[2010]X号印章鉴定书，证实盖在建行2008年3月7日购买转账支票和进账单的业务收费凭证上的邢台县顺鑫贸易有限公司的财务专用章和沈先果 ...

支票背书人处瑞隆公司财务章系他人冒用或伪造，故依据现有证据可以认定六张转账支票均经过瑞隆公司背书。现申请人并未提交确凿证据证实原审法院认定事实及适用法律 申字第X号民事裁定书、群众来信回复、答复函，前门支行提交的北京市商业银行转账支票复印件、该院依职权向前门支行的查询结果、北京银监局的复函以及该院庭审 ...

之便，在罗山县X村商业银行宝城支行和庙仙支行以开现金支票和转账支票的方式，分24次擅自将罗山县水利建筑安装工程有限公司第一项目经理部账户里的 ，找到大量浏览蒙特卡罗赌博网站的网页信息，并通过网银下载了其建行的信用卡转账记录。足以证明罗山县水土保持预防监督站会计室电脑曾频繁浏览过蒙特卡罗赌博网站。 29 ...

笔借款124万（利息24万）于2010年11月15日至21日分几次通过银行转账全部结清。第二笔借款330万（利息30万）于2010年12月1日至25日 所购买房子的缴款情况。 （3）银行凭证证实，2010年8月22日刘某甲转账7万某给“清江名居”售房部。 （4）飞翔公司提供的房款交付明细表证实，魏某 ...

500万元，共计存款人民币2000万元。陈某甲使用伪刻的印章向银行购买转账支票，在支票上加盖伪刻的印章后陆续将重大建院账户中的存款 从农村商业银行沙坪坝支行中梁山分理处提取的重庆皇卓房地产开发有限公司交易流水、相关转账支票；从重庆市沙坪坝区工商局提取的重庆皇卓房地产开发有限公司营业执照、工商登记材料等 ...

元 被告对原告提供的证据1-17份均有异议，认为中国邮政储蓄的16份转账回执只能证明原告的转账情况，不能证实他转入的是被告的帐户，也不能证明原、 能作为证据使用的。 被告对原告提供的证据1-16均有异议，认为这些中国邮政储蓄转账凭单客户回执不能证实原、被告之间的民间借贷关系。本院认为根据原告提供的这十 ...

使用。2、高某在营业部可以通过电话委托形式进行保证金账户与银行存折之间的自动转账业务，但每日由保证金账户划转到银行存折的累计金额上限不超过20万元。高 了建设银行账户、与营业部签订了电话委托保证金存取款协议书、并将股票交易资金转账至建设银行账户后提取。高某自身疏忽大意的过错与损失结果之间存在直接的因果 ...