自治县X镇X路X号。 负责人彭某，该支行行长。 委托代理人邓某某，女，45岁。 本院在审理原告杨某诉被告中国农业银行股份有限公司新晃侗族自治县支行银行卡纠纷一案中，原告杨某于2011年12月27日向本院提出撤诉申请。、 本院认为，原告杨某撤回对被告中国农业银行股份有限公司新晃侗族自治县支行的起诉， ...

工作者。 被告灵宝市X乡人民政府。 法定代表人焦某某，乡长。 委托代理人王某某，灵宝市X乡人民政府工作人员。 原告赵某某诉被告灵宝市X乡人民政府返还邮政银行卡及活期存折一案,于2009年9月28日向本院提起诉讼，本院已依法受理，并于2009年9月29日向被告送达了起诉状副本及应诉通知书。在审理过程中 ...

。 前述诈骗活动的具体手段为：被告人萧某某或陈某丙将在厦门购买的银行卡号码提供给境外诈骗团伙，境外诈骗团伙则通过使用虚拟电话号码冒充大陆电信公司、 以及银行账户资金不安全需要保护等为由，或是欺骗被害人将个人银行存款转入前述银行卡号，或是欺骗被害人在银行柜员机进行虚假的“密码保护”操作而将个人银行存款转 ...

诱骗被害人到银行柜员机进行虚假的“密码保护”操作而将个人银行存款转某诈骗分子提供的银行卡内。待“陈某富”、“阿安”等人诱骗相关被害人将钱款转某入上述银行卡 扣押在案的赃款发还给涉案11名被害人的情况。 （4）公某机关提供的涉案银行卡冻结手续及冻结余额一览表证实，冻结建某43张，存款余额合计x.82元； ...

及辨认笔录，证实2009年6月份，一个外号\\\\\\\"阿发\\\\\\\"的台湾人指使其本人收购银行卡和负责找人取款用于诈骗。其就找“阿宏”介绍给“阿发”帮“阿发” 电话进行电话诈骗。其本人负责从黄某乙以每张300元的价格大量收购银行卡，交给”阿宏”取款的事实。经其辨认，“阿顺”、“阿仁”就是黄某 ...

此次由焦某某组织，李某开车，他们采用暴力威胁的手段，抢走被害人现金8500元和银行卡，由焦某某取款4万元，陈某丙分得8500元，其他人各分得1万元。 （ 内有3284.75元的农行卡；被告人陈某丁被缴获内有1055.4元的民生银行卡。 上述事实，还有经庭审举证、质证的情况说明、到案经过、户籍信息资料、 ...

地点及当时的价格。 6、河南农村信用社联合社张付春账号明细查询表证实了此银行卡于2009年11月6日被取款9900元，邮政储蓄银行交易明细查询结果证实 的意见，本院予以支持。 关于五被告人及其辩护人提出的公诉机关指控被告人调包银行卡的行为构成盗窃罪错误，应定性为信用卡诈骗罪的辩解及辩护意见。本院认为， ...

元）。收款人唐某某，2006年1月24日。” 4、王某某向公安机关提供的银行卡业务回单载明：“交某日期为2006年1月24日，姓名罗国义，卡号（ 有刀伤，面部肿的厉害，住院治疗20多天。 8、查询存款/汇款通知书、建设银行银行卡客户交某查询资料、建设银行存款凭条、个人客户在工商银行开户信息资料、E时代 ...

元。 3、《香港卓尔珠宝首饰质量保证单》，证实案发当日有人持陈某庚的银行卡，在娄底香港卓尔珠宝店刷卡购买金器价值共计48326元。 4、被害人陈某庚的 多次转移地点。至当天晚上12时左右，刘某乙、肖某戊长持彭某某的银行卡，先后在衡南县X村信用社和邵东县X路建设银行的自动取款机上取出现金73000元，在 ...

小雷”就打通了“老头”的电话，“老头”在“老表”的汽车上，然后给“老头”报女孩的银行卡号码，女孩把密码报给他以后，“小雷”又报给“老头”，让记录下来。 “老一”就让“老头”和“老表”一起下车去赶快找取款机取款，赶在女孩挂失前把银行卡里面的钱取走。“老头”和“老表”一起下车去找取款机取款，在他们取钱过程 ...