之声和北京人民广播电台城市管理广播的财富星空中播出的“交通银行满金宝个人外汇买卖保证金收益可放大5倍、10倍、20倍……”广告之后，基于对交行团结湖支行 粟某甲对该回复意见复印件的真实性表示异议，并申请就“满金宝”业务2007年是否经过批准等情况向有关部门进行调查。 2009年7月27日，原审法院致函 ...

，或在国内收取人民币在境外支付外币并收取差价。邓某庚没有换汇经营许可证，从事外汇买卖有7-8年了，每年几个亿。 陆某某、陈某丁和我负责跑银行和 达贸易公司、深圳市金港企业形象策划有限公司、联德贸易有限公司成立时有否实际出资及成立后是否存在出资后抽逃资金的行为进行补充侦查；（2）、说明已多次发函港澳事务 ...

、赵某某叫到自己办公室，分别介绍给庄某某认识，并安排赵某某向庄某绍外汇买卖的有关手续。 1997年春节期间，在惠州市，被告人庄某某经他人介绍与被告人罗 万元人民币； 三、被告人郭某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十四年，并处没收个人全部财产； 四、被告人蔡某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金20 ...

内地法律进行实体审理并判决，香港法院对北京庄胜公司与日本管材株式会社之间的买卖合同纠纷的判决不能作为日本管材株式会社诉讼请求的充分依据。日本管材株式会社申请 货物报关单等单据，导致北京庄胜公司面临外汇管理部门警告、通报、罚款等处罚风险，甚至可能导致双方交易被认定为违法。 4、关于本案所涉及的信用证以及 ...

4、所谓损失是为全体职工谋福利，且均系集体行为，被告人并未个人擅自处理或违法行使职责。 被告人龚某的辩护人提出：对指控其同收受他人财物价值35 承建工程以及划拨工程款给予帮助。 （2）“望海花园”X幢X-1的《商品房买卖合同》复印件及重庆市销售不动产发票、销售收据复印件及原件、103房地证2005字第 ...

某以及最终欠付某工公司巨款的情况另有开证行的特种转帐贷方传某、外汇买卖水单，转帐支票、进帐单，轻工公司出具的11单业务明细表，证人付某 某甲委托进口的真正企图，被告人及辩护人当庭未提交这方面的证据材料。本院认为，轻工公司是否明知伍某甲的真正企图并不阻碍伍某甲信用证诈骗罪构成。辩护人所持辩护观点不能成立 ...

金融集团工作人员通过电话核实客户本人资料，并再次阐述投资风险，然后征求客户意见，问是否理解并接受以上风险。如果接受则通过审核；不接受则拒绝申请；MG金融集团为 签订的资金担保书应属无效协议。富来博公司职员谢淑娜代李某某进行外汇按金交易属于违法行为，该行为直接造成了原告李某某的财产损失，富来博公司依法 ...

13.1万余张，参与销售的金某折合为326万余元，涉及违法所得94万余元，个人实际非法获利1.2万元；库迪参与销售侵权DVD共计7万余 是：1.顾然地通过ebay网站销售侵权DVD的事实能否认定2.起诉指控的罪名是否正确 上海市第二中级人民法院认为： 关于第一点。起诉书指控被告人顾然地于2002年10 ...

是合同规定的支付要求，而同时没有保留任何的实际支付凭证不合常理我国是外汇管制国家，练某无论是以个人名义还是以通成船务的名义支付x美元的大额款项，理应有相应的 的名义与国基公司签订了《“兴敏”轮买卖合同》，卖方是国基公司，合同标的是“兴敏”轮。虽然在签订合同之时练某是否得到嘉宏公司的授权没有证据能证明， ...

人民币x.55元。 45、马尾海关《交款通知书》：证明被告人池某某已退出个人非法所得人民币8000元。 46、搜查笔录及扣押物品清单：马尾海关扣押被告人王某某 ，其行为已构成走私普通货物罪。被告人池某某认罪态度较好，退缴违法所得人民币8000元，依法酌情予以从轻处罚。 关于被告人洪某某、池某某的辩护人 ...