邻居、职工及职工的熟人借款系民间借贷行为，部分债权人以民间借贷纠纷为由向某院起诉，已被法院确认为合法行为，且其借款对象全部局限于亲戚、朋友、邻居、职工 邹某甲无前科、系初犯，主观恶性小，认罪态度好，请求对其所犯信用卡诈骗罪免予刑事处罚。并当庭提交了开县人民法院民事判决书6份，以证实开县人民法院以判决的 ...

通卡公司对被上诉人提供的信用卡透支人名单及透支金额清单提出怀疑、怀疑透支人与商户恶意透支，并函称汇通卡公司拟向公安机关进行刑事报案等。2004年1 合作协议、分配协议及担保合同显失公平及被上诉人采取欺诈手段等为由，向原审法院起诉被上诉人[案号(2004)天法民二初字第X号]，要求撤销上述合同及协议，并 ...

忽略了以下几个事实：一是被告人在“以贷还贷”时已经明知贷款无力偿还；二是起诉指控的本节事实中，被告人戴某甲在贷款时均采用了伪造担保单位公章以及 根据前述《批复》之规定，应适用1997年刑法对被告人追究刑事责任。刑法第一百九十六条第一款第(四)项规定，恶意透支属信用卡诈骗罪表现形式之一，且进行信用卡诈骗 ...

具体适用法律若干问题的解释》第三条的规定：行为人恶意透支构成犯罪的，案发后至人民检察院起诉前已归还全部透支款息的，可以从轻、减轻处罚或者免予追究刑事责任的 适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 被告人孙某犯信用卡诈骗罪，免予刑事处罚。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院 ...

男，X年X月X日出生。2010年6月3日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被河南省郑州市公安局金水分局刑事拘留，同年7月7日被河南省巩义市公安局逮捕。2011年5月12日 客观上无偿还欠款可能，难以确定其具有恶意透支的犯罪故意；⑵将截止时间定为审查起诉时，会使相对人无法预知何时其将构成犯罪，也会使因此犯罪被公安机关 ...

卢婧瑶依法出庭支持公诉，被告人杨某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。 西安市人民检察院起诉指控，被告人杨某乙先后在民生银行、中信银行及招商银行申请办理多张信用卡， 条第某款、第某十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第某条之规定，判决如下： 一、 ...

孙斌、孟某某到庭参加了诉讼。本案现已审理完毕。 原告建行北京分行起诉称：汪某某在建行北京分行办理了一张信用卡，卡号为x。透支逾期后，经过催收没有还款。现建行 收到通知不影响贷记卡的额度调整。况且，我院在（2009）宣刑初字第X号刑事判决书中已经认定汪某某可以被发还的案款金额为x.6元，是对被盗刷金额的 ...

(四)(五)项、第一百九十六第一款第(四)项之规定，应以合同诈骗、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵某某、周某甲伙同他人，在申请公司登记时采用欺诈手段虚报 并没有告知贺某在外面仍有许多债务，在兰天公司因借款纠纷对赵某某向法院起诉，法院冻结该土地后，赵某某亦没有积极的履行还款义务，而是变卖了所有的家产 ...

在审理过程中，郑州市金水区人民检察院发现有遗漏犯罪事实于2010年2月1日变更起诉并向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市金水区人民检察院指派 十六条第一款第（三）项、第（四）项之规定，应当以信用卡诈骗罪追究被告人的刑事责任。 被告人陈某对起诉书指控的第一、二、四、五起犯罪事实 ...

农民，家住（略）。2002年11月21日因涉嫌诈骗被台州市X路桥分局刑事拘留，同年12月21日变更为监视居住，2003年6月19日被解除。2006 生意的款项，该款后来被他人骗走，不存在诈骗的犯罪事实。 辩护人对起诉指控被告人的信用卡诈骗犯罪事实没有异议。对被告人诈骗犯罪事实提出如下异议：（1）陶某某 ...