、徐某某、陈某丙、陈某丁、郑某戊、罗某某犯诈骗罪，被告人黄某己犯妨害信用卡管理罪一案，于2010年5月9日作出（2010）泉刑初字第X号刑事判决。 一部分计7.79万元汇到其建行卡中，最后一笔7300元也是郭某某汇给来的，来不及处理就被抓了。 18、上诉人徐某某供述，2005年起，其就曾受雇于纪某某、 ...

开设分公司的郭ＸＸ和冯ＸＸ，通过郭ＸＸ及冯ＸＸ找银主将车开走进行融资，在其被抓之前还有四辆车没有追回，其中一辆福特蒙迪欧轿车通过李Ｘ处理，给了 公司十几万元的事实；以及因经营萤石生意资金短缺，利用自己在中国光大银行郑州分行所办理的信用卡透支、套现，至案发时造成该卡透支6万余元，自己无力偿还的事实。 2 ...

月10日13时许，其接到一伙自称是中国银行、公某局、检察院人员的电话，称其信用卡被人消费过且涉嫌诈骗，为了保障其账户安全，让其持卡到工行柜员 、液晶显示器x牌一台、键盘RSI牌KBS-720型一个、电脑音箱皇马某RM-100B一套、移动U盘二个、诺基亚手机八部、LG-x型手机和金鹏H688手机各一部、 ...

某、诺基亚手机各1部、农行存折1本(帐号：（略）)、长城信用卡1块(卡号：（略）)。 蔡某某的现金人民币932元、本田牌轿车1辆(原车主为周某群，号牌 的人，叫此人不要在社会乱说话，后来吴某某打电话威胁此做模具的人。 (3)证人林某某证实其丈夫郑某宏被抓后，林某某曾某电话问她是否有人拿50万元帮书宏的 ...

年8月31日，经程某系娄某同杜某甲在杜某乙的公司见了面谈这事。娄某从杜某甲处拿走了（略）元 空调给他们后就两清了。可后来由于某自己出事被抓了，抵给姓杜某空调的事就也没办成，等于某现在还是欠着姓杜 卫正拿了一张存有30万元人民币的信用卡，转到娄某的一张信用卡上。卫正给娄某30万的时候陶某某在场，二人还写了 ...

蒙住聂眼睛、捆绑四肢、用手掐脖子、跟着左肋部有冰冷的锐器顶住。他们又逼问信用卡密码，被抢钱包里的现金400-500元，诺基亚手机一部，估计约值1000元。一张金 许，刘某侄儿李某丙到中行南庄支行取钱时被抓。刘某银行存了11.5万元，其中6万元是10月25日王某给的，另5。5万元是平时自己积蓄，不知道王 ...

向本院举证。其辩护人辩护认为被告人xx事前不知道自己是制毒，直到被抓后才知道他们所做的是冰毒。请对被告人xx在定性时予以注意。没有向本院举证。 338型)一部、传呼机一只、带金牌金项链一条、钻石戒指一个、汇丰银行信用卡一张以及制造毒品案中扣押被告人xxx诺基亚手机(6110型)一部、传呼机一只、诺基亚 ...

日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于江西省寻乌县看守所。 辩护人韩某某、汤某某，广东益盛律师事务所律师。 江西省赣州市人民检察院以赣市检刑 殴打的手段抢走赖某人民币400余元、农业银行信用卡1张（后卡中300元现金被取出）、价值x元的银灰色新款长安CM8微型面包车1辆、价值3100元的“三星 ...

同日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。现被羁押于广州市第二看守所。 辩护人廖某某、幸某某，广东环球经纬律师事务所律师。 广州市人民检察院以穗检公二诉[ 下午2点30分回到营业厅时得知该外国人已经被抓了。 25、证人梁颂明(中国联通公司广州分公司广大营业厅值班经理)的证言，证明：2005年3月14日下午 ...

住处找到了那12张借条。其给胡某某的钱有工资收入、浦发银行股市卡上的钱、信用卡刷卡套现的钱、还有借朋友的钱。 2、被告人胡某某供述，2006 报案时间，该卡的透支利息及滞纳金计算至此。被告人胡某某超过规定期限透支，被害单位在其被抓前已多次发出催款通知和电话，其仍不归还，足以证实其主观上非法占有的故意， ...