进口合同等手段，骗取中国银行北京分行、中国建设银行总行、中国工商银行北京新街口支行信用证款20笔共计3671.563万美元(折合人民币约（略）.9729万元)，用于归还债务 辩护人杨某丙、白某某提出的辩护意见是，尤某某不具有起诉书指控的信用证诈骗和非法经营罪的主观故意，其客观行为不构成犯罪，其只是受李 ...

走私罪，判处被告人岑某有期徒刑二年。判决对被告单位青鸿电子(集团)有限公司实施信用证诈骗犯罪所得款项1300．01万美元，予以继续追缴。判令被告人褚某侵占 ，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑四年。 五、原审被告人费某乙犯信用证诈骗罪，免予刑事处罚。 本判决为终审判决。 审判长丁锡明 审判员李某 代理 ...

人民币3406.5万元固定资产形式出资的证明。公诉机关为证明以上事实向本院提供某信用证诈骗罪证据有：中国银行鄞县支行、交通银行宁波市分行、中国工商银行宁波市分行13份 王某己明知五洲公司无货物进口，仍在被告人胡某甲的指使下直接参与信用证诈骗活动，严重破坏了国家金某管理秩序，上列被告人的行为均已触犯刑律 ...

侦破此案起到了重要作用。 认定上述事实的证据： 1.认定被告单位南德集团信用证诈骗的证据： (1)南德集团企业法人营业执照(法定代表人牟某甲)； (2)省轻工 (11)被告人姚某、牟某乙的口供证明：向被告人牟某甲汇报第二批信用证1072.7万美元的开证情况。 (12)被告人牟某乙1995年9月14日 ...

美元，由南方证券有限公司委托被告单某在江北支行开立(另案处理)。上述56笔信用证开证金额为180，625，038．55美元，折合人民币1，493，769， 是段某某直接与外商谈判、签约和开证。被告人段某某系被告单某实施信用证诈骗犯罪的直接责任人员，应承担相应的法律责任，被告人段某某及其辩护人否认段某某 ...

欺骗银行和保险公司的事实；青岛交行出具材料证实为青岛泛华公司二笔信用证垫示的损失情况；公安机关提取的企业法人营业执照等材料的复印件证实，中国 对上述基本犯罪事实供认不讳。以上证据相互印证，并经庭审调查属实，足以证实本案信用证诈骗的犯罪事实。 本院认为，被告单位中国泛华经济发展有限公司青岛分公司及被告人 ...

移送湖北省武汉市公安局侦察。2002年6月24日，湖北省武汉市中级人民法院对相关的信用证诈骗犯罪作出判决后，原审法院于2003年11月18日恢复对本案的审理 的款项。据此，土产公司对本案纠纷应付主要责任，应当偿还湖北中行尚未收回信用证项下款项的本金及利息。由于佳信公司存入三峡建行人民币1350万元已于 ...

主张保险合同应予解除，其理由不充分，不予支持。中保公司称惠德公司涉嫌信用证诈骗致合同无效的主张因缺乏证据，不予采纳。 该院依照《中华人民共和国民法 上诉人向被上诉人出具的保证保险单事实上和法律上均已形成对被上诉人和山东中行之间信用证主合同的担保关系，被上诉人在与山东中行单独书面约定在单证不符之前提下 ...

三看守所。 广东省广州市中级人民法院审理广东省广州市人民检察院指控原审被告人何某某、李某甲信用证诈骗一案，于2000年5月30日作出(2000)穗中法刑经初字 九条、第六十四条之规定，作出如下判决： 一、被告人何某某犯信用证诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产； 二、被告人李某 ...

某于1998年5月28日到北京市公安局投案自首。综上，被告人黄某利用信用证诈骗人民币（略）万余元。 北京市人民检察院第一分院向本院移送了本案被告人 经济开发信托投资公司上海证券业务部为湖北益丰贸易公司进口3万立方米胶合板的信用证担保，后还款人民币1.32亿元。 5.证人石某某(上海毅德实业股份有限公司 ...