也不是雇佣或聘任人员，安某某与海诺公司之间不存在劳动合同关系，指控安某某是海诺公司涉嫌非法吸收公众存款罪的直接责任人无事实和法律依据。3 星光公司增资259.2万元、40.8万元，二人增资的资金来源他认为是海诺公司销售保健品获得的盈利。 下列(15)-(19)组证据证实山东滨州徐莉A125店买单情况 ...

全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的有关规定，1998年8月13日前从事非法金融业务活动，要求限期清理整顿，一般不作犯罪处理；4、起诉书认定的 担任总经理助理期间，不具有犯罪主体资格。被告人在任资金部经理期间，中亚公司涉嫌非法吸收公众存款金额并未达到立案标准，且被告人自1996年11月1日离职应 ...

，系宜昌市西陵建设集团公司总经理，宜昌市西陵房屋开发公司经理，住（略）。2000年4月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月25日被 宜昌星火路支行(以下简称星火路建行)签订向社会筹集资金的协议书；5．西陵公司与中国人民建设银行宜昌市西陵支行(以下简称西陵建行)签订的协议书、补充协议书；6 ...

，女，生于X年X月X日，禹州市钧都典当行有限责任公司职工。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2002年6月29日被禹州市公安某刑事拘留，同年8月 查明被告单位禹州市钧都典当行前身是归禹州市经济贸易委员会管理的禹州市第一工业供销公司，1993年3月24日经中国人民银行河南省分行批准成立，性质为非银行金融机构， ...

X日出生)，汉族，出生地河北省文安县，初中文化，银建出租汽车公司司机，住（略）；因涉嫌非法吸收公众存款于1996年7月25日被羁押，同年11月8 终结。北京市第二中级人民法院判决认定: 1．被告人王某甲自1985年夏季开始，以非法占有为目的，在本市丰台区南苑地区编造其舅舅在“美国及国内做国际期货”，其 ...

生态环境投资有限公司、山西璞真假日俱乐部有限公司出纳。2003年6月30日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于榆次区看守所。 。因此，审计报告仍可作为定案的依据。 起诉书分别指控各被告人对所处公司非法吸收公众存款的全部数额承担责任，除被告人聂某外，其余各被告人均不是公司成立 ...

被骗2千万元无法追回与事实不符，2008年8月27日广州中院判决书认定了东电公司诈骗河南联隆实业有限公司2千万投资款的罪行，该2千万元完全可以追回；其主动到公安 营销部的筹建，并一度负责财务工作。但1998年春年前后即离开了联隆公司，在非法吸收公众存款活动中，较张某某、刘某乙、马某丙所起作用次之，应 ...

，原系河南联隆实业有限公司法定代表人、总经理、股东，住（略）。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2007年1月4日被郑某市公安局高新技术产业开发区分局取保候审， 系河南联隆实业有限公司单位犯罪，不是张某某等人盗用公司名义犯罪，原判认定上诉人张某某犯非法吸收公众存款罪的事实不清，量刑过重。 上诉人刘某乙上诉及 ...

力兴砖业有限公司执行董某，住（略）（籍贯长葛市X组）。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪经长葛市人民检察院批准逮捕（在逃），于2007年10月31日被长葛市 也构不成偷税罪。 被告人韩某丁辩称：我不是非法吸收公众存款罪的直接责任人，只是一般经办人，我不参与公司的管理，没有取得利益。 辩护人的辩护意见是：对已 ...

及利息。从2007年1月14日起至2009年4月15日止，秦某茶公司面向社会集资累计总金额7300.2万元,其中姜某乙经手5650.155万元,秦某某经手628万元, 、立案决定书，证明被告人秦某某、姜某乙、王某丁涉嫌非法吸收公众存款一案，由县秦某茶公司资产监管工作小组于2009年12月6日反映至（略 ...