高、张亦辉、崔可宁。 ②关某协查汤某甲涉嫌合同诈骗案的报告(2005年4月19日)。 香港汇丰银行回复534－（略）－258帐户并不是一个有效帐户，粤 罪，情节严重，对苏某乙应数罪并罚。公诉机关某控两被告人的罪名成立。在实施合同诈骗的共同犯罪中，被告人汤某甲虚构事实，诱骗对方当事人投资，起主要作用，是 ...

丁分别结伙或者伙同他人，采取双簧式诈骗方法进行合同诈骗。具体诈骗方法：某几个人共同出资，先从别处购买或从工商网上下载全国各地的企业资料，然后虚构一家生产高 并要求寄样品化验，再安排人到虚构部队所在地邮局拿邮寄的样品，收到样品后给对方回复说化验合格，可以签订合同，商量好价格、数量等事宜后发传真给对方签订 ...

鉴定等以证明被告人李某甲、尤某某非法经营、信用证诈骗；被告人李某甲合同诈骗、贷款诈骗、虚假出资、抽逃资金的事实。 公诉机关认为，被告人李某甲、尤某某采取 ，李某戊在信中将荆某某对信用证议付金额如何支配的意见转告李某宁，同时征求开立信用证进度的计划，以回复荆某某；出示了尤某某1998年1月31日和同年8 ...

未发现（略）和（略）两个护照号码。 17、中华人民共和国公安部出具的香港警方协查回复证实，金树国际集团投资有限公司在港并无任何业务。 18、借款单两 实际占有钱财，但其与被告人李某某互相勾结，互相配合，共同完成了诈骗行为，其行为已构成合同诈骗的共犯，亦应承担刑事责任。由于被告人赵某某、李某某以单位名义 ...

2011年3月25日前归还15万元。后来听说蒋某被抓了，他发函至鸿厦建设公司询问情况，对方回复他与蒋某签订的合同并未在公司备案，属于蒋某的个人行为 自己没有挥霍，由于发包方未支付工程款，致使所签订的合同不能履行，被告人蒋某无合同诈骗的主观故意，其行为不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，被告人蒋某以 ...

年3月4日转帐收到汇款8000元。 8、香港警方协查张某某涉嫌合同诈骗案的回复证实：香港恒东国际集团股份有限公司注册日期是2000年4月10日，该 上述事实，本院予以确认。 本院认为，被告人张某某在签订履行合同中，编造虚假事实，提供虚假资金某明，诈骗被害人钱款，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国 ...

年3月4日转帐收到汇款8000元。 8、香港警方协查张某某涉嫌合同诈骗案的回复证实：香港恒东国际集团股份有限公司注册日期是2000年4月10日，该 上述事实，本院予以确认。 本院认为，被告人张某某在签订履行合同中，编造虚假事实，提供虚假资金某明，诈骗被害人钱款，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国 ...

公司所应得的红利。由于单某某取得我公司在北京单某良田鸡酒家另外20%的财产权益是其合同诈骗的行为结果，应予以取消，故单某某也应返还本属于我公司的20% 因单某某的收购行为而了结，故塞外情公司作为受益人理应在其财产份额回复的同时返还单某某由此付出的对价，单某某作为合作协议相对人在本案中要求抵销该笔债务， ...

，被告人陈某甲萌生用虚假的证件租赁小车实施诈骗的念头，并联系被告人雷某某打听在宁德蕉城区租赁小轿车需要的程序和条件。当晚被告人雷某某回复陈某甲：要提供 年4月22日起至2013年10月21日止）。 二、被告人雷某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。 ...

聚恒兴公司提交《关于“香港联成公司‘调整事项简要说明’的回复”的意见》。最终，双方争议的调整项目为“陈金泽”投资的1亿资金购买凯旋广场一至三层收入人账 兴公司提供一系列证据以证明，因香港联成公司借款不还的原因、涉嫌信用证诈骗的原因、为其相关企业担保的原因，导致凯旋广场一期商品房项目部分被拍卖扣押，造成 ...