情况的报告》； (4)1998年2月8日武汉市公安局《关于南德集团信用证诈骗案的破案报告》； (5)南德集团借、还款统计一览表。 2.被告人牟某甲提起犯意的证据 扩大业务，给国家造成了极大的经济损失。被告人牟某甲以南德集团的名义实施上述行为，属于我国《刑法》第195条第(3)项、第200条规定应受刑罚 ...

，且起诉书认定顾某某被拘禁17个小时，而最高检察院《关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》中明确规定连国家工作人员这一特殊主体涉嫌非法拘禁，也要求剥夺人身自由在 性质组织”的规定，故汤某戊的行为不构成领导黑社会性质组织罪；起诉书指控的诈骗罪，其行为的发生地和结果地都在（略），广德县人民法院对该起诈骗案无 ...

二审审理期间亦供认其曾挥霍诈骗之赃款。故其上诉理由不成立，本院不予采纳。 关于辩护人提出张某某有坦白情节，主动退赃，没有造成特别重大损失，请求对张某某从轻 条、第六十四条、第六十一条的规定，判决如下： 一、维持北京市第一中级人民法院(2001)一中刑初字第X号刑事判决第一项，即对被告人张某某的定罪量刑 ...

某某以中南友联经济发展总公司、天龙公司综合业务部名义与江苏省水产公司签订的钢材、原油、胶合板购销合同及《补充合同》、《确认书》，伪造的国家物资部○二○单位与 采信。 据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第(一)项之规定，裁定如下： 驳回原北京市人民检察院分院的抗诉，驳回朱某某、陶某某、 ...

刑法》第二百六十六条，第六十四条，第五十二条，最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、驳回刘某甲的部分上诉，维持湖南省长沙市中级人民法院(2005)长中刑二初字第X号刑事判决对被告人刘某甲犯诈骗罪的定罪部分，撤销量刑 ...

和张某的重大立功行为，但因其犯罪情节及后果均特别严重，并给国家造成了特别重大经济损失，不能对其从轻处罚；被告人蔡某某、吴某丙在归案后退清了 犯罪的辩护意见。 本院认为，根据1999年6月25日最高某民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、 ...

共谋骗取该款。同年７月３１日，祖峰通过他人以前述手段，诱使北京华川经济贸易开发公司将６００万元存入中国银行北京分行宣武门分理处。随后，祖峰向北京华川经济 十七条第一款、第五十九条的规定，判决如下： 一、撤销北京市高级人民法院（１９９８）高刑终字第５９９号刑事判决和北京市第一中级人民法院（１９９８）一中 ...

)共谋骗取该款。同年7月31日，祖峰通过他人以前述手段，诱使北京华川经济贸易开发公司将600万元存入中国银行北京分行宣武门分理处。随后，祖峰向北京华川 第五十七条第一款、第五十九条的规定，判决如下: 一、撤销北京市高级人民(1998)高刑终字第X号刑事判决和北京市第一中级人民法院(1998)一中刑初字 ...

公司在操作中对代理商报单情况均输入电脑，为了解先利公司诈骗案中涉及的代理商报单情况的电脑数据的准确性，遂委托上海现代统计产业发展中心进行统计鉴定，鉴定结论为 犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条关于“公司、企业、事业单位设立后，以实施某罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”的规定，本案不属单位犯罪， ...

折合人民币1243万余元，给航天公司造成实际经济损失人民币1073万余元。航天公司多次向鲁某某催款未果，经向国家海关总署查询，在确知东莞海关没有该项货物 ： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，本裁定即为核准以信用证诈骗罪判处鲁某某死刑，缓期两 ...