。此后，林某甲等几位投资者向有关部门发出《中行福建分行福州市市中支行违规交易导致投资者惨重损失请求处理的报告》，要求中行市中支行承担赔偿损失的责任。 交易业务有关问题的批复》、《国家外汇管理局关于中国银行福建省分行开办个人外汇保证金交易的批复》（汇复[2006]X号）的要求，向银监会履行了必要的报批及 ...

之声和北京人民广播电台城市管理广播的财富星空中播出的“交通银行满金宝个人外汇买卖保证金收益可放大5倍、10倍、20倍……”广告之后，基于对交行团结湖 称中国银监会）[2008]X号文《中国银监会办公厅关于银行业金融机构开办外汇保证金交易有关问题的通知》又进一步明确了“在相关管理办法正式发布前，银行业 ...

汇款2000美元。投资公司对真实性无异议。 证据五、中国工商银行个人业务专用凭证及杨某涛个人简历，证明刘某某向杨某涛帐户内汇款人民币x元。 目前只有取得相应业务资格的境内银行业金融机构方可开办外汇保证金交易，国家尚未批准任何境外交易提供商具有从事代客外汇保证金交易的资格，因此投资公司接受刘某某委托从事 ...

信息咨询和期货交易中介服务，注册资本港币300万元，董事长为张某乙。香港汇派公司是张某乙个人的独资公司，主要经营金融期货、黄金、白银、外汇等买卖业务， 永胜公司与海南汇派公司之间签订的期货经纪合同应认定无效，海南汇派公司收取的保证金应予返还，由于海南汇派公司的欺诈行为给永胜公司造成的损失，海南汇派公司 ...

海棠湾土地使用权招标活动，与新昌公司达成协议以该公司名义投标，但由于某时保证金要求5000万元人民币，我公司资金不足，就向海南天河旅业投资有限公司高某壬借款2000 和香港中港人民币找换行的帐单来指证，但这些交易情况没有相关非法兑换外汇的公司或个人提供的相关证言证实，只有被告人签名确认的换汇底单或银行 ...

，其并不了解粤港公司实际是陈某辉开办，甚至不知道崔先生的真实姓名，其并没有虚构粤港公司的情况，且其个人资产达数千万元，亦没有诈骗的故意 的证言证实，汤某甲在2003年5月14日转入佛山市机动车交易中心帐户的人民币60万元是肇庆车城项目的保证金。肇庆车城有限公司于2003年7月注册成立，佛山市机动车交易 ...

，侵犯工艺品公司财产所有权，应依法承担赔偿责任。而泛海分公司系浙江中外运开办设立的非法人分支机构，浙江中外运应依法承担共同赔偿责任。工艺品公司诉讼请求： 费用利息损失。2.关于两上诉人主张的“工艺品公司已经收取东力公司开证保证金151万元，该款项不能作为工艺品公司的损失计算依据”的上诉理由：根据工艺品 ...

而是利用信用证融资。 辩护人提出的辩护意见是：①浙江省轻工业品进出口公司对创源公司利用无实物交易的信用证融资应当是明知的，故伍某甲并不存在隐瞒事实真相欺骗轻工公司的行为 （略）元。被告人伍某甲分别于1998年9月4日支付某工公司保证金人民币38万元；1999年7月27日支付某民币10万元。被告人伍某甲 ...