是非法占有，无证据证实二被告人如何分赃。二被告人虚设债务，借用司法力量扣划外汇，真实目的是为了逃避国家外汇管理部门监管，借用资金做生意，将所得款项用于偿还个人债务，实质是 煌公司帐上，6月3日上午再汇300万港币，到帐的当天下午就被东台法院扣划走了。打进帝煌公司帐户的钱用于买机器设备，也作为实收资本， ...

公司的外汇，违反有关金融法规。工行营业部应将其所扣划外汇返还到外贸公司账户，由外贸公司办理结汇后入华盛公司账户。鉴于本案外贸公司代理的具体情况，工行 依据有关金融法规，按照扣划日的盘价8.2674将相应人民币直接返还华盛公司。上诉人的理由因其举证不力，且查无实据，故不予支持。 原审法院认定的事实清楚， ...

款人，未经陶瓷公司授权同意即将陶瓷公司在该行账户内的结算资金及未到期存款强行扣划，以偿还宏基公司与该行的欠款，特别是在陶瓷公司已对高淳 行为提出异议，因协商不成，陶瓷公司遂于4月23日诉至原审法院。 另查明：关于固定资产和流动资金外汇贷款，中国银行一直实行权限审批制度，1991年11月23日，中国银行 ...

利益或者他人利益的事实＂的规定，合议庭一致决定法院依职权对如下事实进行调查：１、１９９５年、１９９６年外汇贷款的操作程序及相关规定；２、海南中行１４８４０４ 万美元除依酒店公司申请支付双龙公司８０万美元外，剩余２０万美元被海南中行作为利息予以扣划；另一方面也证明了海南中行于１９９６年８月１５日开始扣 ...

，请无锡中行凭该授权书直接从该厂在锡山中行的帐户上收回。同日，无锡中行扣划了上述杨某钢铁厂的316万美元贷款，以偿还杨某钢铁厂所欠无锡中行的信用证 政府应依法承担还本付息的义务及违约责任。借款人借得的外汇款项并不以其是否具有外汇存款帐户为前提，外汇贷款的到帐只是银行根据借款合同的约定及借款人的用汇指令 ...

五份指令均没有“尽速”转移资金出境的意思表示。海南汇派公司是在一审法院对其银行存款冻结期满后将资金汇人广东粮油公司账号，广东粮油公司根据香港粤佳公司 向永胜公司负赔偿责任，违背了本案的事实和有关法律规定，以及最高人民法院《关于能否扣划被执行单位投资开办的企业法人的资金偿还被执行单位债务的批复》。而且判 ...

，联光公司认为，本案被告拒绝还款的行为已严重违反了合同之约定，故联光公司诉至法院，请求判令：1、国通公司偿还所欠联光公司银行承兑汇票垫款本金人民币x元及 汇票到期后，国通公司未将承兑款项偿还给华夏银行，华夏银行从国通公司帐户内扣划了保证金100万元及部分其他款项，国通公司尚欠x元。2007年1月10日 ...

编号为XXXXX54、XXXXX55货运代理发票2张、编号为XXXXX54货运代理发票备查联、外汇存款送金薄，证明安徽省某进出口公司为编号为AXXXXXXXXXXX06的提单（备注栏外运 添，非被告谢某某所写，但认可签名系被告谢某某所签；对发票（定额费）的真实性无异议。 20、银行划款凭证4张，证明经 ...

组织的会员和外国游客，预计开业以后每年接待约x人次，对外国游客一律收取外汇，对国内游客服务收取人民币。 2．注册资本和投资总额 合作公司的注册资本为 设备××拍卖行根据××市中级人民法院［1997］×中法行审字第××号《协助扣划存款通知书》划入法院指定账户。 （三）据以上证据材料及所查有关事实，仲裁庭 ...

的会员和外国游客，预计开业以后每年接待约（略）人次，对外国游客一律收取外汇，对国内游客服务收取人民币。 2．注册资本和投资总额 合作公司的注册资本为 设备××拍卖行根据××市中级人民法院［1997］×中法行审字第××号《协助扣划存款通知书》划入法院指定账户。 （三）据以上证据材料及所查有关事实，仲裁庭 ...