审理票据纠纷案件若干问题的规定》第七十四条作出了规定：“人民法院在审理票据纠纷案件时，发现与本案有牵连但不属同一法律关系的票据欺诈犯罪嫌疑线索的 一、原告邵阳纺织机械有限责任公司对票号为GA/01-（略）的银行承兑汇票享有票据权利； 二、被告中国工商银行股份有限公司邵阳分行在本判决生效后十日内赔偿原告 ...

上诉人（原审原告）北京欣南荣商贸有限公司，住所地北京市朝阳区X路X号珠江帝景家园X号楼（住宅）X室。 法定代表人郭某某，总经理。 委托代理人彭彦，北京市瑞都律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）北京腾龙信达投资顾问有限公司，住所地北京市海淀区X路X号京江阳光写字楼A座X室。...

机关刑事追赃来实现，其以民事案件票据纠纷起诉我行显属不当。同时，按照《最高人民法院关于审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的 龙房地产有限公司，收款人为西安中煤物资公司。证明两张汇票形式要件完备，应为有效票据。 证据6、交易合同。证明出票人和收款人具有真实的商品交易关系。 证据7 ...

我把我开支的发票签字后交给财务科长霍某某，让他报销了，还有4000多元没有票据的开支我在交通局纪检组长焦X喜的办公室里用现金缴给汝州市交通局纪检组了 1月25日供述。我负责公司的党建、综合治理、卫生等日常管理。我有涉嫌的犯罪问题需要向检察机关讲，我因公事在2007年11月份左右从公司财务上借了2000 ...

”及“李步鸣印”印鉴系伪造。2005年11月10日，温州市公安局以“9.28票据诈骗案”立案侦查。安居工程指挥部向原审法院提起诉讼，请求判令：开发区中行返还安居工程 十七条，《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第六十九条，最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条之 ...

鸿合科技有限公司、上海盛杰物资公司、上海美承电子商务有限公司的财物。一审认定的票据诈骗数额过高，量刑过重。 原审被告人徐某某上诉表示一审认定其参与冒用上海通海实业 公安机关已掌握了其与张某甲、张某丙票据诈骗的犯罪事实，根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，董某乙 ...

金某以非法占有为目的，明知是伪造的支票而使用，骗取财物的行为均已构成票据诈骗罪，系共同犯罪，且诈骗数额特别巨大，情节、后果均特别严重；被告人李某甲刑满释放后五 某50万元，我们一人分了25万元。在第二笔200万元转账的支票被事后监督发现有问题后，我就打电话给李某甲让他赶紧把这件事摆平，随后李某甲就编了 ...

崇明县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。2010年1月7日因涉嫌票据诈骗犯罪被崇明县公安局刑事拘留，同年2月11日被逮捕。现羁押于崇明县看守所。 辩护人杨 将这批电线以人民币x元的价格卖给他，他联系了几个朋友后因价格问题没谈成，遂离开。 9、证人冯某某的证言，证实2009年12月初的一天 ...

万元；被告人徐某某参与作案一起，涉案数额33.95万元。 此外，被告人徐某某曾因犯罪被判刑、释放及身份的事实有刑事判决书、释放证明书和户籍证明材料予以证实。 存在犯罪未遂问题。程某某的辩护人提出应当认定程某某为犯罪未遂的辩护意见与法律规定不符，不能成立。根据我国刑法第一百九十四条的规定，票据诈骗数额 ...