其也未带走领取单，领取U盾时带有其本人身份证和李某的身份证复印件，而李某则辩称办理完手续后没有从银行带走此资料，也没有向任某提供身份证复印件， 奥公司作为用资人利用工行修武支行管理上的漏洞和银行工作人员的违规，从金玉公司的帐户中转走1251万元，造成目前金玉公司损失976万元，其应对此976万元本金及 ...

及密码挂失并取走存款，身份证和密码只能是上诉人才持有的身份证明和取款凭证，现被他人持有，只能是上诉人提供或是泄露给他人所致，故造成存款被他人取走的 存款时，留有手机号码，而冒领人留有的手机号和原号码不符，银行方面也没有核对，具有明显的过失!银行方面也没有核对身份证和认领人是否相符。再次，事情发生后，这 ...

支付凭证，将虚列支出的x元和隐瞒收入未入账某拨某8万元，合某x元，分次从会计核算中心集中收付的银行存款账某转付到以他人的身份证开设由其持有控制的户名为黄某某 ，她对朱某某说她要去开一个典当行，需要交某证金，要不了多久就会归还。朱某某也没有说什么就答应了，然后就开了给她出示的那张《内部转账某请单》，她在 ...

公诉机关浚县人民检察院。 被告人侯某，男，X年X月X日出生，汉族。因涉嫌挪用公款、受贿犯罪，2009年6月11日被浚县公安局监视居住（略），2009年6月22日被浚县公安局刑事拘留，2009年6月30日经浚县人民检察院批准，同日被浚县公安局逮捕。现押于浚县看守所。 辩护人王某某，河南大正永衡律师 ...

贾某某等人，具体多少钱已记不清。海诺公司市场部要求她们开的账户只限农业银行，她未使用过其他的银行账号。员工办理买单手续时可直接将现金交给她或向上述账号上打款， 表上有时间、姓名、身份证号、银行卡号、单数、钱数，将汇款的回执附在报单表上，通过传真发到海诺公司办公室。到了该返钱的时候，公司会把钱打到每个人 ...

证言证实，2010年7月份左右，我父亲陈某甲曾经要我到黄某某那里要了一个银行账号，我父亲说有人要汇款过来。后来我与李某某去找罗某某，说：“如果有人 土地划成4块，每块110平方米，以4个人的名义办证，但当时只拿了我和陈某某身份证复印件去办理规划手续，所以每个人名下办理了220平方米，等以后建房办分证的 ...

某不知道是什么卡），他们搜到存折和银行卡后就追问房主密码，那房主提供了一组是“x”，一组是“x”的密码，卢某打电话到银行服务台报账号和密码， 支付丧葬费、死者生前扶养的人必要的生活费等费用。 第一百三十条二人以上共同侵权造成他人损害的，应当承担连某责任。 最高人民法院《关于审理人身某害赔偿案件适用法律 ...

二代身份证借给了他表妹袁某某，虢小瑞只用身份证和某补领了结婚证，再没有办过什么事情，也没有在银行某过户。 58、证人袁某某的证言，证明大约在2011 。通过违法犯罪活动在行某内形成一定的非法控制或者重大影响，对经济、社会生某秩序造成严重破坏。该犯罪组某符合黑社会性质组某罪的特征，应认定为黑社会性质组某 ...

人家的钱，公安机关去冻结还得办正规手续，那么银行凭什么去冻结人家的存款呢，抗诉机关没有按照法律规定和事实抗诉。 经再审查明的事实与原审查明的事实一样。 由于自己疏于防范，给骗子以可成之机造成的。被告中国农业银行焦作分行解放支行按照银行规定对“候守俭（新乡）”的身份证进行了形式上的审查，被告没有条件也不 ...

让妻子按这伙人提供的工商银行、建设银行账号，先后三次给打款共10万元。中午2时许，这伙人将10万元从银行取走后，开车将他和刘某送到北郊迎宾大道凤城 某等人将被害人谢某某绑架到西安市西稍门附近一个茶社的包间，用王某辛刚的身份证办了一个邮政储蓄卡，当晚把谢某某带到（略）一旅社，次日让谢某家人把5000元打 ...